Britisk regulator angiver FTX-kryptoudveksling som 'uautoriseret' firma

Financial Conduct Authority (FCA), den øverste finanstilsynsmyndighed i Det Forenede Kongerige, udsendte en advarsel til den Bahama-baserede kryptobørs FTX og hævdede, at den opererer uden tilladelse. Virksomheden sluttede sig til en voksende liste over uregistrerede cryptocurrency-relaterede virksomheder, der fortsat opvejer dem, der er tilmeldt FCA. 

En advarsel, dateret 16. september, fordringer at firmaet "kan levere finansielle tjenester eller produkter i Storbritannien uden tilladelse." For at henvende sig til de potentielle kunder bemærker FCA, at de ikke vil være i stand til at få deres penge tilbage eller søge beskyttelse af Financial Services Compensation Scheme "hvis tingene går galt."

Ved udgangen af ​​august omfattede listen over kryptovirksomheder registreret hos FCA 37 enheder, hvor Crypto.com blev den seneste til at tilslutte sig den. Andre firmaer, der formåede at gennemgå registreringsprocessen i 2022 for at opnå regler om hvidvaskning af penge godkendelse var eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited og Wintermute Trading LTD.

Relateret: Britiske tilsynsmyndigheder målretter Revolut for "væsentlig fejlinformation" i revisionen

Nye cryptocurrency-fokuserede regler blev indført i januar 2020 for at give FCA mulighed for at føre tilsyn med virksomheder, der opererer i rummet og håndhæve regler for AML og antiterrorfinansiering. Som talsmand for FCA forklaret til Cointelegraph tilbage i august:

"Vellykket registrering afhænger af, at et firma opfylder de minimumsstandarder, vi forventer for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og vi har set for mange røde flag for økonomisk kriminalitet gået glip af de kryptoaktive virksomheder, der søger registrering."

Selvom der ikke er nogen klar forståelse af, hvordan de umiddelbare konsekvenser for de uregistrerede enheder kan se ud, er FCA bestemt ikke vegetar, når det kommer til håndhævelse. Den 13. september, en af ​​de største elektroniske betalingsudbydere i Storbritannien, ePayments, lukkede sin forretningsdrift tre år senere efter at have modtaget en respektive ordre fra FCA på grund af påståede svagheder i dets "kontrol med finansiel kriminalitet."

Det er ikke første gang på det seneste, at FTX har fanget regulatorernes opmærksomhed. Den 19. august udstedte Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). ophør og afstå brev for selskabet med påstand om, at det havde vildledt offentligheden om visse cryptocurrency-relaterede produkter, der var forsikret af FDIC.