Bror til Coinbase's tidligere manager erkender sig skyldig i Crypto Insider Trading

Mandag den 12. september meddelte USA's Attorney for Southern District of New York, at 26-årige NIKHIL WAHI har erkendt sig skyldig i at begå wire-svindel samt insiderhandel med kryptovalutaer ved at bruge fortrolige oplysninger om Coinbase's noteringer.

Nikhil Wahi er bror til den tidligere produktchef hos Coinbase Global, Inc. Retten har anklaget Wahi for at drage fordel af Coinbases fortrolige oplysninger om fremtidige kryptonoteringer og drage stor fordel af disse handler. Myndighederne havde arresteret Wahi tidligere på året i juli. Kommenterer sagen, den amerikanske advokat Damian Williams sagde:

"For første gang nogensinde har en tiltalt erkendt sin skyld i en insiderhandelssag, der involverer kryptovalutamarkederne. Dagens skyldige indsigelse bør tjene som en påmindelse til dem, der deltager i kryptovalutamarkederne, om, at det sydlige distrikt i New York vil fortsætte med standhaftigt at politibestyre alle slags svindel og vil tilpasse sig, efterhånden som teknologien udvikler sig. Nikhil Wahi afventer nu dom for sin forbrydelse og skal også miste sin ulovlige fortjeneste."

Hvordan begik Nikhil Wahi Wire Fraud?

I flere tilfælde mellem juli 2021 og maj 2022 plejede Nikhil at modtage tips fra sin bror Ishan, som var den tidligere produktchef hos Coinbase. Disse oplysninger var relateret til de kommende kryptolister, som Coinbase planlagde at have i nær fremtid.

Nikhil oprettede derefter anonyme Ethereum-blockchain-punge for at erhverve kryptoaktiver lige før Coinbase's annoncering af lister. Kort efter meddelelserne solgte Nikhil kryptoaktiverne og opnåede store overskud.

For at skjule sin identitet brugte Nikhil konti på centraliserede børser i andres navn. Senere ville han overføre penge, kryptoaktiver og indtægter gennem flere anonyme ETH-blockchain-punge. Nikhil skabte også disse blockchain-tegnebøger regelmæssigt uden nogen forudgående transaktionshistorik. Ifølge anklagerne havde Nikhil angiveligt tjent over 1.5 millioner dollars i gevinster gennem disse handler.

I sin udtalelse til dommeren indrømmede Nikhil: "Jeg vidste, at det var forkert at modtage Coinbases fortrolige oplysninger og foretage handler baseret på den fortrolige information".

Bhushan er en FinTech-entusiast og har en god flair i forståelsen af ​​de finansielle markeder. Hans interesse i økonomi og finans henleder opmærksomheden på de nye nye Blockchain Technology og Cryptocurrency markeder. Han er kontinuerligt i en læringsproces og holder sig motiveret ved at dele sin erhvervede viden. På fritiden læser han thriller-fiction-romaner og undersøger undertiden sine kulinariske evner.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.