Bulgarsk medlem af Crypto Scam OneCoin for at møde retfærdighed i USA

Myndighederne i USA rejste anklager mod Irina Dilkinska (der fungerede som Head of Legal and Compliance hos OneCoin) for hendes påståede rolle i den berygtede krypto-svindel og deporterede hende fra Bulgarien til USA.

Hun kunne få en maksimal potentiel fængselsstraf på 20 år for angiveligt at begå svig og yderligere 20 år for angiveligt at have overtrådt hvidvasklovgivningen.

En mulig fængselstid for endnu et OneCoin-medlem

I en nyere pressemeddelelse, meddelte det amerikanske justitsministerium (DOJ), at Dilkinska vil møde for den amerikanske dommer, Sarah Netburn. Den amerikanske advokat Damian Williams hævdede, at den 41-årige bulgarer angiveligt gjorde det muligt for kryptopyramideordningen OneCoin at hvidvaske millioner af dollars af ulovlig fortjeneste gennem shell-selskaber. 

"Dilkinska hjalp med at fastholde en vidtfavnende ordning med millioner af ofre og milliarder af dollars i tab, og hun vil nu stå til ansvar for sine påståede forbrydelser," tilføjede han.

FBI-assistentdirektør Michael Driscoll fastholdt, at hun hjalp sin medsammensvorne - Mark Scott - med at hvidvaske næsten 400 millioner dollars i OneCoin-provenuet. Derudover brændte hun vigtige dokumenter og sendte belastende beskeder til Konstantin Ignatov, da hun fik kendskab til Scotts arrestation. Nogle af de tekster, som embedsmændene angiveligt har set, lyder:

"Se dette!!!!!;" “Der sker noget!!!!!;” "Hvis dette er sandt, har jeg brug for de megaadvokater, som [medsammensvoren FRANK SCHNEIDER] talte for!!!"

Den amerikanske DOJ sagde yderligere, at Dilkinska administrerede en ejendom, der tilhørte lederen af ​​OneCoin - Ruja Ignatova (bedre kendt som "cryptoqueen").

Efter sin udlevering til USA, blev bulgareren anklaget for én tiltale af sammensværgelse for at begå svig og én for sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge. Hun kan afsone op til 40 år i føderalt fængsel, hvis hun bliver fundet skyldig i begge forbrydelser.

Gilbert Armenta - Ruja Ignatovas tidligere kæreste - mødte også retfærdighed for nylig. The Southern District of New York (SDNY) retsbygning dømt ham til fem års fængsel for hvidvaskning af $300 millioner i indtægter fra OneCoin-svindlen.

Hvad med "kryptodronningen?"

På trods af de nylige anholdelser af adskillige personer forbundet med OneCoin, er ordningens leder stadig ukendt, hvor ordningens leder befinder sig.

Flere dækninger har indikeret, at Ignatova, som sidst blev set i 2017 i Athen, Grækenland, kunne gemme sig i en luksuriøs yacht i Middelhavet. Teorien lyder plausibel, da myndighederne ikke har nogen jurisdiktion til at tilbageholde folk, der er tolv sømil væk fra kysten.

En nylig bulgarsk kilde antydede at "Kryptodronningen" kunne være blevet brutalt myrdet i november 2018. Ledemorderen, der handlede på vegne af en lokal narkokonge (som var forbundet med hendes fidus), hakkede angiveligt hendes krop og smed hendes rester i Det Ioniske Hav. 

På den anden side en penthouse til en værdi af næsten 15 millioner dollars (købt af Ignatova for flere år siden) dukkede op igen på ejendomsmarkedet i London tidligere i år, hvilket tyder på, at hun kunne være i live.