Californien: 11 kryptovirksomheder målrettet som Ponzi

I Californien har Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) grebet ind ved at målrette mod 11 kryptovirksomheder, som de omtales som Ponzi- og pyramidespil. 

Californien og undertrykkelse af 11 svindel-kryptovirksomheder

Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) udstedt a pressemeddelelse meddele, at det har udstedte ordrer mod 11 forskellige cryptocurrency-drevne enheder for overtrædelser af Californiens værdipapirlovgivning.

Vi har udstedt ordrer mod 11 virksomheder for overtrædelser af CAs værdipapirlovgivning.

"Disse handlinger beskytter forbrugerne og sikrer, at Californien forbliver den førende globale placering for ansvarlige kryptoaktive virksomheder til at starte og vokse," siger kommissær Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca Department of Financial Protection & Innovation (@CaliforniaDFPI) September 27, 2022

"Vi har udstedt ordrer mod 11 virksomheder for overtrædelser af CAs værdipapirlovgivning.

"Disse handlinger beskytter forbrugerne og sikrer, at Californien forbliver den førende globale placering for ansvarlige kryptoaktive virksomheder til at starte og vokse," siger kommissær Hewlett.

Mere specifikt anmodede ni af disse virksomheder angiveligt om midler fra investorer til at handle kryptovalutaer på vegne af investorer, mens en angiveligt anmodede om kryptoaktiver til at udvikle metaverse-software og en anden hævdede at være en decentraliseret finansplatform eller DeFi.

Det er 11 virksomheder, som DFPI omtaler som Ponzi-ordninger, da midler indsamlet fra investorer blev brugt til at betale påstået overskud til andre investorer, og også som pyramidespil, da hver virksomhed tilbød et henvisningsprogram. 

Californien: navnene på de 11 kryptovirksomheder, som DFPI er målrettet mod

Efter pressemeddelelsen, DFPI lister navnene på de 11 kryptovirksomheder med Ponzi- og pyramidespil, som udviklede sig inden for områderne handel med kryptovaluta, DeFi og metaverse softwareudvikling. Her er deres navne: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited eller COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited eller World OTC.

I denne forbindelse, DFPI-kommissær Clothilde Hewlett sagde:

"DFPI vil fortsætte med at beskytte californiske forbrugere og investorer mod krypto-svindel og svindel. Disse handlinger beskytter ikke kun forbrugerne, men sikrer også, at Californien forbliver den førende globale placering for ansvarlige kryptoaktive virksomheder til at starte og vokse."

Denne type virksomhed er en, der allerede havde invaderet nettet siden 2018, efter den første ATH (All Time High) af Bitcoin til $20,000 og fremkomsten af ​​ICO'er (Initial Coin Offerings): HYIP'er.

I bund og grund, HYIP'er er ægte investeringssvig, der lover lav risiko, alt for store høje afkast ved at give få eller falske detaljer om holdet, der administrerer investeringen. 

Californiens nye lovgivningsmæssige rammer for kryptovalutaer

Denne handling fra DFPI er en konsekvens af, hvad der skete i maj 2022, da Californiens guvernør Gavin Newsom havde skrevet under bekendtgørelsen om officielt at bygge en ramme for brugen af ​​krypto i landet.  

Den lovramme for kryptovaluta ser DFPI selv havde til opgave at iværksætte håndhævelsesforanstaltninger at stoppe overtrædelser af forbrugernes finansielle love og at øge bevidstheden blandt californiere om fordele og risici forbundet med krypto-relaterede produkter og tjenester. 

Ikke kun det, den Office of Business and Economic Development (GO-Biz) opfordres også til at arbejde med DFPI sammen med Erhvervs-, forbruger- og boligstyrelsen (BCSH). 

Bekendtgørelsen udstedt i maj i Californien er i overensstemmelse med Biden-administrationen marts forslag at undersøge risici og fordele ved krypto. 

Krypto- og Ponzi-ordninger: linket til Jamie Dimon, CEO for JP Morgan

For nylig, i en høring for den amerikanske kongres, Jamie Dimon, administrerende direktør for JP Morgan Chase, sagde det efter hans mening "Krypto er decentraliserede Ponzi-ordninger."

Endnu en kritik mod krypto fra den forvirrede administrerende direktør for JP Morgan som for noget tid siden var gået så langt som at hævde, at Bitcoin var værdiløs og satte spørgsmålstegn ved det begrænsede udbud af dronningen af ​​kryptovalutaer, hvilket tydede på, at antallet af BTC i omløb ville være mere end de 21 millioner BTC, som protokollen hævder. 

Men på trods af denne modvilje mod kryptoverdenen, Dimon ser ud til at være en stor fan af blockchain og decentraliseret finans. Ja, for mens kritik strømmer ind, bliver der handlet med "fjenden". 

Faktisk verdens største investeringsbank har præget sin egen digitale valuta, JPM Coin, og åbnet en lounge i metaversen. 

Udviklingen af ​​svindel: fra callcentre til webplatforme

Mens Californien griber ind over for Ponzi- og pyramidespil, og JP Morgans administrerende direktør fremsætter sine udtalelser til skade for kryptoverdenen, selvom han opererer i industrien, er det værd at bemærke, hvordan svindel har udviklet sig fra callcentre til webplatforme. 

For den sags skyld ser det faktisk ud til, at systemet har ændret sig: hvorimod det førhen var callcentre og tv'er, der spredte svindel, i stil med Vil du mærker, nu er alt blevet smartere og mere teknologisk og på nogle måder endnu nemmere for svindlere. 

Ved at analysere arbejdet bag HYIPs, alt det kræver er en hjemmeside, to eller tre influencers i branchen (ofte uden deres viden), og et mere eller mindre troværdigt projekt, og det er det.

I denne forstand, ifølge data om svindel i 2021 globalt, ser det ud til, at de returnerede omkring 6.2 milliarder dollars til deres gerningsmænd, mens det samme tal i de første 8 måneder af 2022 ser ud til at være højere på trods af den lange kryptovinter.