Californien tager handling mod 11 kryptofirmaer, der angiveligt opererer som Ponzi-ordninger

Californiens regulator har målrettet 11 krypto-relaterede enheder, som angiveligt har overtrådt statens værdipapirlove.

Vagthunden hævdede også, at deres forretningsmodel var på samme måde som et Ponzi- eller pyramidespil.

• Department of Financial Protection and Innovation (DFPI), i en meddelelse tirsdag oplyste, at mens alle de anklagede virksomheder tilbød uregistrerede værdipapirer til kunder, søgte de fleste midler fra investorer til at drive kryptohandel på deres vegne.
• Også en af ​​platformene bad angiveligt om kryptovalutaer til at bygge metaverse-software. Som følge heraf udstedte DFPI en afvisnings- og afståelsesordre til de 11 enheder.
• Et uddrag af meddelelsen lyder:

"Enhederne påstås alle at have brugt investormidler til at betale påståede overskud til andre investorer på samme måde som en Ponzi-ordning. Desuden havde hver af enhederne et henvisningsprogram, der fungerede på samme måde som et pyramidespil. Enhederne lovede at betale investorer provision, hvis de rekrutterede nye investorer, og yderligere provisioner, hvis de investorer, de rekrutterede, til gengæld rekrutterede nye investorer."

• Nogle af de involverede virksomheder i sagen, som ifølge den californiske regulator angiveligt driver kryptohandelstjenester, omfatter Pegasus, Elevate Pass, Remabit og World Over the Counter Limited.
• Den seneste handling kommer i hælene på en tidligere afvisnings- og afståelsesordre mod cryptocurrency-udlåneren Nexo. DFPI hævdede at virksomheden tilbød sin Earn Interest Product-konto til indbyggere i Californien uden at registrere den som værdipapirer.