Celsius kryptolångiver vildledte investorer over økonomiske problemer, siger regulator

Omstændighederne omkring svigtet af krypto långiver Celsius fortsætte med at tage uventede drejninger, hvor virksomheden erklærer sig konkurs, anklager mod en tidligere leder for ansvaret for tabet af et antal millioner af dollars, og de seneste nyheder om, at firmaet angiveligt skjuler sine økonomiske problemer for sine investorer.

Det er faktisk muligt, at Celsius skjulte sine pengeproblemer fra sine investorer og "engageret i den ukorrekte manipulation af prisen" på platformens tokens for at forbedre virksomhedens balance og økonomi, ifølge en offentlig domstol arkivering indsendt onsdag den 7. september.

Ansøgningen blev indsendt af Vermont Department of Financial Regulation for at støtte forslaget fra den amerikanske trustee om at udpege en uafhængig eksaminator. Kuratoren, der fører tilsyn med Celsius' konkurssag sagde tidligere, at de leder efter en eksaminator til at hjælpe med at få ny information og lindre "forvirring og angst."

Ifølge den seneste arkivering led Celsius "massive tab" i de første syv måneder af 2021 og "to væsentlige uønskede hændelser" i juni og juli samme år, baseret på en foreløbig undersøgelse af finansielle poster. På trods af statslige og føderale værdipapirlove, der kræver, at selskabet skal offentliggøre sit regnskab, holdt selskabet desuden sine tab skjult for investorer.

Endvidere hævdede ansøgningen, at Celsius manipulerede prisen på sit CEL-token. Transaktionen kan "kunstigt" have øget selskabets CEL-beholdninger på dets balance.

Ifølge ansøgningen har virksomheden "aldrig tjent nok indtægter til at understøtte det udbytte, der betales til investorer."

Hvad arkiveringen indebar

I henhold til den seneste ansøgning vedrørende den konkursramte långiver:

"I løbet af multistatsundersøgelsen er det blevet klart, at Celsius gennem sin administrerende direktør Alex Mashinsky og på anden måde fremsatte falske og vildledende påstande til investorer om bl.a. virksomhedens økonomiske helbred og dets overholdelse af værdipapirlovgivningen," sagde.

Det fortsatte:

"Begge dele har sandsynligvis fået detailinvestorer til at investere i Celsius eller til at lade deres investeringer blive i Celsius på trods af bekymringer om volatiliteten på kryptovalutamarkedet."

Celsius forretningsmodel sættes i tvivl

Bare i sidste måned ville Celsius' forretningsmodel, såvel som dens drift, investeringer og låneaktiviteter alle være genstand for undersøgelse af en uafhængig eksaminator. Ifølge erklæringen vil en eksaminator også undersøge Celsius' ledelse for at bestemme virksomhedens "rolle i at skabe debitorernes nuværende illikviditet" såvel som eventuelle "uregelmæssigheder." 

Den 13. juli indgav Celsius sin konkursbegæring. Siden da har mere end tre hundrede kunder sendt breve, hvor nogle af dem hævder, at de var blevet vildledt og anmodede om at få deres penge tilbage. 

Den 6. september sagde en advokat, der repræsenterede Celsius, at virksomheden var blevet præsenteret for forskellige tilbud om yderligere midler til at hjælpe med at finansiere dets omstruktureringsproces. Selskabet har meddelt, at det vil have et møde med et udvalg, der repræsenterer usikrede kreditorer i næste uge, og at det arbejder "hurtigt" på vejen frem.

Endelig sagde kurator i arkiveringen, at en eksaminator kunne afklare eventuelle misforståelser vedrørende sagen, der måtte være opstået fra steder som sociale medier.