U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) siger, at de tager retslige skridt mod en "falsk" kryptobørs for påstået at bedrage investorer ved at bruge en svineslagterordning.
Svineslagtning er en form for romantisk fidus, der involverer at sende målrettede ofre uopfordrede beskeder på sociale medier, dating-apps eller gennem tekstbeskeder for at opbygge relationer og vinde tillid, før man introducerer en påstået kryptoinvesteringsmulighed.
I en erklæring siger CFTC, at den anlagde en civil håndhævelsessag mod Debiex og hævdede, at platformen misbrugte midler, som ofrene havde til hensigt til handel med digitale aktiver.
Ifølge agenturets klage dyrkede uidentificerede betjente og ledere af Debiex venlige eller romantiske forhold til potentielle ofre for at få dem til at åbne og finansiere handelskonti på børsen.
Debiex brugte angiveligt webstederne https://www.debiex.com og https://www.debiex.net, som blev oprettet i marts 2022 for at målrette mod asiatiske amerikanere, der bor i USA.
"I stedet for at bruge midlerne til at handle på vegne af kunderne, som lovet, fordrev Debiex kundernes digitale aktiver. Uden at kunderne vidste det, og som påstået, efterlignede Debiex-webstederne blot funktionerne i en legitim live-handelsplatform, og 'handelskontiene' på webstederne var en komplet list. Der fandt ingen egentlig handel sted på kundernes vegne."
CFTC hævder, at Debiex accepterede og uretmæssigt tilegnede sig omkring $2.3 millioner fra cirka fem ofre for ordningen.
Tilsynsmyndigheden nævner også en vis Zhang Cheng Yang som en nødhjælpstiltalt, idet han hævder, at han fungerede som et muldyr for Debiex, da hans digitale tegnebog blev brugt til at uretage mindst et af ofrenes midler.
CFTC-kommissær Kristin N. Johnson forklarer, hvorfor ordningen var rettet mod en bestemt demografi.
"I den aktuelle sag brugte svindlerne et delt modersmål og andre lignende beviser på delt identitet for at opbygge tillid – kun for senere at udnytte disse intime forbindelser."
Gå ikke glip af et slag – Abonner for at få e-mail-beskeder leveret direkte til din indbakke
Tjek pris handling
Følg os på Twitter, Facebook og Telegram
Surf The Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Genereret billede: Midjourney
Kilde: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/