Commodities Futures Trading Commission (CTFC) annoncerer anklager mod to indbyggere i USA, der påstår, at de stod bag en krypto-Ponzi-ordning på flere millioner dollar.
Ifølge en pressemeddelelse, CTFC har indgivet civilretlige retssager mod Sam Ikkurty fra Portland, Oregon og Ravishankar Avadhaman fra Aurora, Illinois for angiveligt at være bagmand for en svigagtig investeringsordning på 44 millioner dollars centreret omkring digitale aktiver.
Ikkurtys Jafia LLC blev også nævnt som sagsøgt i sagen.
"Klagen hævder, at de tiltalte siden mindst januar 2021 har brugt et websted, YouTube-videoer og andre midler til at anmode om mere end 44 millioner dollars fra mindst 170 deltagere til at købe, holde og handle digitale aktiver, råvarer, derivater, swaps og råvareterminskontrakter.
Klagen hævder endvidere, at i stedet for at investere de samlede deltagermidler som repræsenteret, har de tiltalte uretmæssigt tilegnet sig deltagermidler ved at distribuere dem til andre deltagere på en måde, der ligner en Ponzi-ordning."
CTFC hævder også, at parret flyttede de indsamlede midler gennem ordningen til konti, som de kontrollerer.
"De tiltalte har også overført millioner af dollars til en offshore-enhed, som til gengæld kan have overført midler til en udenlandsk kryptovalutabørs. Ingen af disse midler blev returneret til puljen."
Det regulerende agentur søger erstatning til dem, der blev snydt, tilbagelevering af de ulovligt opnåede midler og irreversible forbud for de tiltalte, ifølge pressemeddelelsen.
"I dens fortsatte retssager søger CFTC tilbagebetaling til bedragede investorer, ophævelse af dårligt opnåede gevinster, civile monetære sanktioner, permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud mod yderligere overtrædelser af Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-reglerne. ”
Check (Skak) Pris Action
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Udvalgt billede: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/