CFTC anklager to mænd bag $44 millioner Crypto Ponzi-ordning

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har sigtet to amerikanske indbyggere og deres enheder for at drive en kryptovaluta-investeringsordning, der bedragede over 170 investorer.

CFTC opkræver to mænd for $44M kryptofidus

I en embedsmand pressemeddelelseCFTC hævdede, at de tiltalte, Sam Ikkurty og Ravishankar Avadhanam, svigagtigt havde anmodet om i alt 44 millioner dollars fra investorer via flere virksomhedsenheder under deres kontrol.

Tilsynsmyndigheden har også anklaget de tiltalte for at drive en ulovlig varepulje og undlade at registrere sig som en Commodity Pool Operator hos CFTC.

Ifølge kommissionens klage havde duoen promoveret tre såkaldte digitale aktivindkomstfonde – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund og Seneca Ventures – til investorer. De har arbejdet på at lokke intetanende investorer ind.

De begyndte at målrette mod investorer i januar 2021 gennem forskellige kanaler såsom et officielt websted, en YouTube-kanal og flere andre måder. Nogle af de svigagtige påstande var, at de samlede midler ville blive brugt til at investere i forskellige digitale aktiver, råvarer, swaps, derivater og futures kontrakter, hvilket ville give et højt ROI årligt. De var i stand til at rejse mindst 44 millioner dollars fra omkring 170 investorer.

CFTC hævdede også, at de i stedet for at foretage nogen investering med midler fra investorer, "misbrugte deltagermidler ved at distribuere dem til andre deltagere på en måde, der ligner en Ponzi-ordning."

Derudover bemærkede Kommissionen, at Ikkurty og Avadhanam beholdt en del af midlerne til sig selv og "andre deltagere" og overførte de resterende til offshore-enheder under deres kontrol.

"De tiltalte overførte nogle deltagermidler til andre konti under deres kontrol og til deres fordel. De tiltalte har også overført millioner af dollars til en off-shore-enhed, der til gengæld kan have overført midler til en udenlandsk kryptovalutabørs. Ingen af ​​disse midler blev returneret til puljen,” lød det i klagen.

CFTC søger erstatning

En amerikansk føderal domstol har allerede udstedt en ordre om at indefryse de tiltaltes aktiver sammen med instruktioner om at opbevare dokumenter vedrørende ordningen og udpegelsen af ​​en midlertidig modtager af investormidler.

CFTC søger nu tilbagebetaling og udtømning af dårligt opnåede gevinster. Det presser også på for civile monetære sanktioner, permanente handelsforbud og påbud mod fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-reglerne.