CFTC Nabs 2 Krypto-svindlere involveret i en $44M Ponzi-ordning

To formodede cryptocurrency-svindlere Sam Ikkurty fra Portland, Oregon og Ravishankar Avadhanam fra Illinois er blevet anklaget af United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for ulovligt at anmode om så meget som $44 millioner gennem Ponzi-lignende ordning.

Ifølge til Commodity and Futures-regulatoren brugte begge mistænkte den sociale videostreamingplatform YouTube til at anmode om midler fra investorer med løftet om at investere kapitalpuljen og udbetale overskud. CFTC sagde, at de klager, det indgav mod begge mænd, hævder, at i stedet for at investere puljemidlerne, blev kapitalen omfordelt blandt underskrevne deltagere i en ordning, der kun kan betegnes som Ponzi-ordningen.

CFTC-opdateringen viste, at mindst 170 mennesker er blevet ofre for gimmickerne fra de to, og at nogle af de midler, der var beregnet til cirkulation, blev brugt til deres personlige fordele. 

Mens en statushøring er planlagt til den 25. maj, sagde CFTC, at den opkræver duoen for svindlen og for at drive en fælles investeringspulje uden behørigt at registrere en sådan hos kommissionen.

CFTC ønsker nu tilbagebetaling af snydte kunder, "udryddelse af dårligt opnåede gevinster, civile monetære sanktioner, permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud mod yderligere overtrædelser af Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-regler."

Størstedelen af ​​de håndhævelsesforanstaltninger, der udføres af CFTC, er i vid udstrækning centreret om kryptovaluta-økosystemet. Uanset omfanget spiller CFTC især en afgørende rolle i at slå ned på cyberkriminelle, især dem, der leder efter en sikker havn i digitale eller virtuelle aktiver.

Blandt de højprofilerede sager om retshåndhævelse, CFTC har håndteret i nyere tid omfatter placering af LedgerX-medstiftere på orlov efter dyb granskning fra kommissionen. BitMEX-udveksling var også opladet for at drive en ulovlig mæglervirksomhed med kryptoderivater i USA, som det senere blev til betalt 100 millioner dollars i bøder tilbage i august sidste år.

Billedkilde: Shutterstock