Crypto

CFTC modtager samtykkeordre fra $7.2 mio. Forex- og kryptosvindlere

03/29/2022
Bitcoin Ethereum-nyheder

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelte tirsdag, at den har modtaget en samtykkeordre for sin håndhævelseshandling mod de tiltalte, som foretog en handel med valuta (forex) og cryptocurrency-svindel og svindlede mere end $7.2 millioner.

Den primære anklagede i sagen var Abner Alejandro Tinoco, der drev et selvstændigt investeringsselskab, Kikit & Mess Investments, LLC, og uretmæssigt tilegnede midlerne modtaget fra investorerne til administrerede handelsaktiviteter.

CFTC sigtede først Tinoco og hans firma i oktober 2010. I første omgang var det bedragede beløb anslået til omkring 3.9 millioner dollars, men senere viste det sig at være mere end 7.2 millioner dollars.

 CFTC  ordre pålagt påbud, der omfatter permanente forbud mod handel og registrering af Tinoco og hans virksomhed. Yderligere blev de også pålagt fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act (CEA).

De sagsøgte skal også give tilbagebetaling, disgorgement og civile pengebøder, men disse tal vil blive besluttet af tilsynsmyndigheden på et senere tidspunkt.

Et massivt bedrageri

Tinoco har sammen med sit firma drevet den svigagtige investeringsordning siden mindst september 2020, ifølge CFTC. Han formåede at samle midlerne fra mindst 322 kunder med forsikringer om at administrere deres tilpassede handelsporteføljer i  forex  og cryptocurrency-investeringer og anmodede om mindst 7.2 millioner dollars.

Han handlede ikke engang med de indsamlede midler. I stedet brugte han provenuet til at finansiere sine personlige udgifter, herunder rejseomkostninger til chartring af et privat jetfly, køb af et luksuspalæ og andre fast ejendom samt køb eller leasing af luksusbiler.

Tinoco og hans firma skjulte endda afkast ved at betale nogle af investorerne med midlerne indsamlet fra andre, hvilket gjorde det til et klassisk Ponzi-stil.

I mellemtiden slår CFTC aktivt svindlere inden for investeringsområdet. Tidligere i år afgjorde styrelsen med en svindel med binære optioner for 2.6 millioner dollars og anklagede også initiativtagerne til en anden $58 millioner forex fidus.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelte tirsdag, at den har modtaget en samtykkeordre for sin håndhævelseshandling mod de tiltalte, som foretog en handel med valuta (forex) og cryptocurrency-svindel og svindlede mere end $7.2 millioner.

Den primære anklagede i sagen var Abner Alejandro Tinoco, der drev et selvstændigt investeringsselskab, Kikit & Mess Investments, LLC, og uretmæssigt tilegnede midlerne modtaget fra investorerne til administrerede handelsaktiviteter.

CFTC sigtede først Tinoco og hans firma i oktober 2010. I første omgang var det bedragede beløb anslået til omkring 3.9 millioner dollars, men senere viste det sig at være mere end 7.2 millioner dollars.

 CFTC  ordre pålagt påbud, der omfatter permanente forbud mod handel og registrering af Tinoco og hans virksomhed. Yderligere blev de også pålagt fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act (CEA).

De sagsøgte skal også give tilbagebetaling, disgorgement og civile pengebøder, men disse tal vil blive besluttet af tilsynsmyndigheden på et senere tidspunkt.

Et massivt bedrageri

Tinoco har sammen med sit firma drevet den svigagtige investeringsordning siden mindst september 2020, ifølge CFTC. Han formåede at samle midlerne fra mindst 322 kunder med forsikringer om at administrere deres tilpassede handelsporteføljer i  forex  og cryptocurrency-investeringer og anmodede om mindst 7.2 millioner dollars.

Han handlede ikke engang med de indsamlede midler. I stedet brugte han provenuet til at finansiere sine personlige udgifter, herunder rejseomkostninger til chartring af et privat jetfly, køb af et luksuspalæ og andre fast ejendom samt køb eller leasing af luksusbiler.

Tinoco og hans firma skjulte endda afkast ved at betale nogle af investorerne med midlerne indsamlet fra andre, hvilket gjorde det til et klassisk Ponzi-stil.

I mellemtiden slår CFTC aktivt svindlere inden for investeringsområdet. Tidligere i år afgjorde styrelsen med en svindel med binære optioner for 2.6 millioner dollars og anklagede også initiativtagerne til en anden $58 millioner forex fidus.

Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/