Kryptoområdet oplevede en hidtil uset vækst sidste år, og desværre førte dette til en kraftig stigning i krypto-relateret kriminalitet. Ifølge en ny undersøgelse udført af blockchain-analysefirmaet Chainalysis, så ulovlig aktivitet i kryptorummet omkring 14 milliarder dollars i krypto gå til svindel eller svigagtige adresser.
Kædeanalyse: Mængden af kriminalitet næsten fordoblet i 2021
Sammenlign dette tal med de 7.8 milliarder dollars, der blev stjålet i år 2020. Fra det ene år til det andet er svindeltallene vokset med omkring 80 procent. Samtidig voksede de samlede transaktioner, der fandt sted i kryptorummet gennem hele 2021, dog med mere end 550 procent. Samlet set blev der handlet så meget som $15.8 billioner i krypto i 2021.
Kim Grauer – forskningschef hos Chainalysis – forklarede i et interview:
Mængden af lovlig aktivitet voksede meget hurtigere end mængden af kriminel aktivitet.
Dette er et meget godt tegn, da det antyder, at kryptorummet vokser normalt. Mens bedrageri og kriminalitet eksisterer, opvejer mængden af lovlig aktivitet, der forekommer i rummet, klart alle de ulovlige hændelser. Dette tyder på, at rummet bliver langt mere mainstream og legitimt, efterhånden som både detailhandlere og institutioner strømmer til dets tilbud.
Samtidig er det ikke sådan, at svig og kriminalitet, der forekommer i branchen, kan ignoreres, og det burde det heller ikke være. Hvis det bliver smidt til siden, er der en god chance for, at disse kriminelle fortsætter med at slippe af sted med alt, hvad de laver, og vi ser muligvis ikke en ende på svindel inden for denne voksende finansielle arena.
Som et resultat af truslerne søger flere regulatorer at have indflydelse på rummet, og vi kan potentielt forvente, at regeringer bliver mere involveret i krypto, efterhånden som rummet bliver større. Blandt de største forbrydelser, som Chainalysis var vidne til i år 2021, var ransomware og NFT-relaterede svindel.
Derudover siger repræsentanter, at de så mange nye mønter etableret inden for fastsatte perioder og stige til ublu priser på ingen tid overhovedet. Lige da det så ud til, at tingene ville nå et nyt højdepunkt, ville ledere lukke mønterne ned og komme afsted med alle de midler, som investorerne havde placeret i projekterne. Det er et klassisk snatch-and-flight-skema, der er alt for almindeligt i kryptoverdenen.
Der har også været en kraftig stigning i svigagtige kryptoudvekslinger, et bemærkelsesværdigt eksempel er Thodex i Istanbul, Tyrkiet. Virksomheden flygtede uventet fra nationen og efterlod cirka 400,000 kunder ude af stand til at få adgang til deres midler.
Defi er et stort mål
Til sidst forklarede Grauer, at der forekommer mere svindel blandt defi-platforme, da deres kode er open source og tilgængelig for alle. Grauer siger:
Meget af koden, der skriver disse protokoller, er offentlig og open source, så alle kan gennemgå dem og lede efter fejl i koden, som de derefter kan udnytte.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/