Kædeanalyse: Crypto Crime Outlets er blevet begrænsede

Blockchain-analysefirmaet Chainalysis siger i en ny rapportere den kryptokriminalitet kamp har været effektiv til en vis grad. Selvom mængden af ​​kriminalitet ikke nødvendigvis er faldet i de seneste år, har kampen mod den begrænset kriminelle til visse platforme, når de udbetaler, overfører deres stjålne penge til fiat eller engagerer sig i ulovlige transaktioner.

Ny kædeanalyserapport siger, at kriminelle ikke har så mange virksomheder

I sin rapport siger Chainalysis, at de fleste kriminelle er begrænset til omkring 915 digitale platforme til at deltage i ulovlige overførsler. Dette er det mindste antal registreret siden 2012, formentlig et år, hvor krypto stadig var meget nyt og under udvikling. Analysefirmaet sagde også, at mange ulovlige firmaer er gået konkurs i de seneste år, og dermed holdes kriminelle indeholdt til færre muligheder, da de ikke længere har de store tilflugtssteder at udforske, når de deltager i ulovlige transaktioner.

Derudover sagde Chainalysis, at af de 915 tilgængelige valg håndterer omkring fem firmaer omkring 68 procent af kryptorummets ulovlige handler og udbetalinger. Kim Grauer - forskningsdirektøren hos Chainalysis - forklarede i en erklæring:

Det er chokerende at se nogle af disse indbetalingsadresser flytte mere end hundrede millioner dollars i ulovlige midler og stadig fungere, når det er noget, der er ekstremt gennemsigtigt og let at se med blockchain-analyse, så det virker som et godt choke-punkt, hvor vi kan lukke ned , profilere og (til en vis grad) udrydde denne aktivitet.

Grauer fortsatte med at sige, at rapporten ikke gør klart, om kriminaliteten i rummet er faldet eller steget i løbet af det seneste år. Grauer siger, at detaljerne er ret vanskelige og nævner:

Du udfører ikke et ransomware-angreb, hvis der ikke er nogen måde at konvertere løsesummen til noget brugbart. Det, vi virkelig ser OFAC gøre, og hvad vi virkelig har fremhævet, er, at hvidvaskningsramperne er det, der letter kriminalitet, og jeg tror, ​​at den igangværende undertrykkelse har vist, at folk forstår, at de er på et punkt, hvor der kan være et meningsfuldt indgreb.

Sidste år så meget af forbrydelsen ud til at få et mere "hvid krave" udseende. For eksempel er det blevet påstået, at den mislykkede digitale udlånsprotokol Celsius misbrugte kundemidler forud for konkursen, som begyndte om sommeren af 2022.

Det samme blev rapporteret for FTX, kryptoarenaens gyldne barn. Virksomhedens grundlægger og administrerende direktør Sam Bankman-Fried blev anklaget for ved hjælp af kundemidler til at betale af på lån til sit andet firma Alameda Research og til at købe luksus ejendom i Bahamas.

Hvordan kontrollerer du dette?

En anonym finansminister forklarede:

Den måde, du får hvidvask af penge på i bred skala, er, at du langsomt nedskærer antallet af åbne sårbarheder. Lidt efter lidt gør du hullerne færre og færre, mindre og mindre. Hvis du lukker flere huller i dæmningen, strømmer mere vand gennem de åbne huller.

tags: Chainalysis, kryptokriminalitet, FTX