Kinas politi foretager tæppetræk-relaterede arrestationer midt i totalt kryptoforbud

Ikke mindre end 8 personer er blevet anholdt af Kinas politi i forbindelse med et tæppetræk på 50 millioner RMB (7.8 millioner USD). Meddelelsen blev givet via den officielle WeChat-konto for det lokale politi den 14. januar med yderligere bekræftelse af, at yderligere 6 millioner RMB (944,000 USD) også er blevet frosset af myndighederne.

Kinas politi pågriber mistænkelige tæpper

Efter adskillige rapporter fra ofre og efter en række undersøgelser foretaget af politiet fra byen Chizhou i Anhui-provinsen, er tre mistænkte nu blevet arresteret fra tre forskellige provinser: Hunan, Guangdong og Sichuan.

Politiet beslaglagde også luksusbiler og palæer fra disse mistænkte, der er værd at "sine millioner" af dollars, og som menes at være skaffet fra deres ulovlige forretninger og selvfølgelig de midler, der er lavet deraf.

Oplysninger indsamlet fra undersøgelserne har dog nu afsløret, hvordan de mistænkte var i stand til at trække tæppet af. De (mistænkte) overførte midler fra investorernes konti til en "anonym pulje" uden deres samtykke. Og ifølge opslaget var det fra denne pulje, at midlerne så blev hvidvasket.

Interessant nok var hele projektet allerede blevet gransket før. Men selvom det bestod sikkerhedsrevisionen, afslører nye resultater, at grundlæggerne havde implementeret en anden kode, der inkluderede en bagdør.

Mistænkte har siden tilstået forbrydelsen, oplyser politiet.

Endnu en begrundelse for Kinas kryptoforbud

Kina er et af de lande, der har udstedt et direkte forbud mod alle former for krypto-relaterede aktiviteter, herunder handel og minedrift. Landet kom med meddelelsen i september, hvor de søgte at begrænse aktiviteter, der potentielt kunne skade detailinvestorer og økonomien. Og situationer som den, der er opsummeret i denne artikel, skal blot yderligere bevise, hvorfor Kina muligvis fastholder en så stærk holdning, som det angår krypto.

I juni 2021 mistede en enkelt investor hele sine 590,000 RMB til et typisk tæppetræk, da projektejerne flyttede pengene, lukkede hjemmesiden ned og forsvandt, siger Chizhou-politiet. Ifølge posten gik over RMB 50 millioner tabt i fidusen.

I mellemtiden bekræfter Chainalysis-rapporter også, at cirka 2.8 milliarder dollars gik tabt på grund af tæppetræk fra investorer alene i 2021.

Om forfatteren

Mayowa Adebajo er en fintech-entusiast med ti år lang erfaring med at skrive nyheder og skabe indhold generelt. Når han ikke skriver, taler han enten politik eller diskuterer sport.