Verdens største kryptovalutabørs Binance var længe i kritikernes krydsild efter FTX-kollapset. Især var der hård kritik på grund af et uigennemskueligt bevis for reserver udstedt af revisionsfirmaet Mazars, som standset samarbejdet med udvekslingen kort derefter.
Hen over årsskiftet er kritikken dog blevet mere stille, og Binance er forsvundet fra rampelyset som DCG og Genesis blev kryptoindustriens største hovedpine. Men Conor Grogan, Head of Product Business Operations hos Coinbase, præsenterede nye alvorlige anklager mod Binance i dag.
I en Twitter tråd, skrev Grogan, at der er et "mønster af Binance-frontløbende over 18+ måneder." Han fandt Binance-forbundne tegnebøger, som købte $900.000 RARI sekunder før noteringen og dumpede dem minutter efter.
Han fandt også en hændelse, hvor omkring 78,000 ERN'er blev købt mellem 17. og 21. juni og solgt umiddelbart efter, at noteringen blev annonceret. Det samme blev gjort med TORN, hvor "hundredetusinder blev købt og solgt lige efter annonceringen."
Et andet eksempel er købet af RAMP til en værdi af mere end 500,000 USD over flere dage, "før det sendes til Binance minutter efter annonceringen af noteringen. Hvis vi antager, at de solgte det, var det en løndag på ~100." Grogan forklarede:
Jeg fandt alle disse ved at kigge på den originale tegnebogs OKX indbetalingsadresse og kigge på de andre modparts tegnebøger. Ikke stor opsec af dem. Jeg er lige begyndt at grave i, så der kan være flere eksempler.
Ifølge Coinbase-direktøren kan frontløbet have en række forskellige årsager. Mest sandsynligt, ifølge Grogan, er insider MNPI (Material Nonpublic Information), som drives af en useriøs medarbejder, der er forbundet til noteringsteamet og har detaljer om nye aktivannonceringer.
En anden forklaring kunne være en erhvervsdrivende, der finder en lækage i en API eller testbørs. Under alle omstændigheder vil regulatorer og retshåndhævende myndigheder sandsynligvis være meget interesserede i sagen, som det fremgår af de seneste sager mod Coinbase for insiderhandel.
Bitcoin-pris manipuleret af en enkelt enhed hos Binance?
Især dukkede rygter op i sidste uge om, at hele Bitcoin-bevægelsen fra $17,000 til $21,000 blev initieret af en enhed hos Binance. For det første pegede en anonym trader på, at flytningen blev drevet af en BUSD stablecoin-hval, med henvisning til BTC Spot CVD'erne (Cumulative Volume Delta). Den 15. januar delte han følgende diagram og skrev:
Hele bevægelsen fra 17k til 21k blev foretaget af en person på Binance, der aggressivt købte Bitcoin med BUSD. Andre børser begyndte at købe omkring 19.5k med USDT + USD. Grøn CVD inkluderer alle udvekslinger med Binance USDT også, gul CVD - kun BUSD.
I går skrev den handlende, at begge CVD'er viser en Bitcoin-bearish divergens siden i går. “Grøn linje – spot CVD med alle stablecoins, inklusive vores elskede BUSD, blå linje – taler også CVD med alle stablecoins. Det ser ud til, at den passive sælger vandt denne gang," handleren sagde.
Men den erhvervsdrivende præciserede også, at mens han var den første til at rapportere det enorme BTC-køb med BUSD på Binance, nævnte han aldrig ordene "kartel" eller "manipulation."
På pressetidspunktet angreb Bitcoin-prisen igen $23,000-niveauet.
Udvalgt billede fra iStock, diagrammer fra Twitter og TradingView.com
Kilde: https://newsbtc.com/crypto/coinbase-binance-crypto-price-manipulation/