Coinbase: Mand idømt fængsel for første krypto-insiderhandelssag

• Broren til en tidligere Coinbase-manager er blevet idømt fængsel for insiderhandel med kryptovaluta
• Personen blev sigtet for at begå forbrydelsen i juli 2022 sammen med to andre personer

Det amerikanske justitsministerium udgav en erklæring om domsafsigelsen af ​​en person i en sag om kryptoinsiderhandel. Manden identificeret som Nikhil Wahi blev idømt 10 måneders fængsel. Og dette er den første strafudmåling relateret til en sag om krypto-insiderhandel.

Wahi handlede med kryptovalutaer baseret på de oplysninger, han modtog fra sin bror - Ishan Wahi, en tidligere Coinbase-produktchef. Ifølge pressemeddelelsen havde Wahi erkendt sig skyldig i sammensværgelse for at begå svig. Desuden kommenterede den amerikanske justitsminister Damian Williams,

”Insiderhandel giver indtryk af, at alt er rigget, og at kun folk med hemmelige fordele kan tjene penge. Dagens sætning gør det klart, at kryptovalutamarkederne ikke er lovløse. Der er reelle konsekvenser af ulovlig insiderhandel,”

Coinbase insiderhandel opdaget på Twitter

Interessant nok blev sagen om insiderhandel først opdaget af en Twitter-bruger ved navn Cobie. Dette tiltrak sig opmærksomheden fra Federal Bureau of Investigation (FBI). Cobie havde opdaget en Ethereum-adresse, der havde købt "hundredetusindvis af dollars af tokens", der skulle opføres på Coinbase. Derudover havde købet fundet sted præcis 24 timer før den officielle meddelelse.

Da dette kom frem, lancerede Coinbase en officiel undersøgelse og holdt et møde med sit team. Post dette, forsøgte Ishan Wahi at flygte fra landet og tippede sin bror og ven om efterforskningen. De retshåndhævende myndigheder stoppede dog forsøget, før han kunne gå ombord på flyet.

Undersøgelsen viste, at Ishan Wahi gav oplysninger om de kryptovalutaer, der ville blive noteret på Coinbase, til hans bror og ven - Sameer Ramani. Og med denne fordel opnåede de tre anklagede et overskud på 1.5 millioner dollars ved at handle med mindst 25 tokens. Derudover fortsatte ordningen fra mindst juni 2021 til april 2022. Det var de tre opladet med wire-fraud-sammensværgelse og wire-fraud i forbindelse med en ordning om at begå insiderhandel med kryptovaluta.