I 2013 lokaliserede Crater-grundlæggeren af My Big Coin Inc virksomhedens kontorer for den falske kryptovaluta og virtuelle betalingstjenesteudbyder i Las Vegas.
Han svindlede omkring 40 personer ud af omkring 6 millioner dollars mellem 2014 og 2017, og hans associerede repræsenterede tokenet forkert.
Randell Carter, virksomhedens grundlægger og skaber af My Big Coin, blev torsdag fundet skyldig i elektronisk bedrageri og deltagelse i ulovlige transaktioner af en føderal jury i Boston. Han hævdede, at My Big Coin cryptocurrency token er understøttet af materielle aktiver til en værdi af $300 millioner, inklusive guld, olie og andre råvarer. Han informerede også investorer om, at de kunne bytte deres tokens til andre virtuelle og fiat-valutaer, og at My Big Coin og MasterCard havde samarbejde.
Anklagere hævder, at Crater brugte investorpenge til personlige udgifter og brugte hundredtusindvis på kunstværker, smykker og antikviteter. I en af de første sager, hvor retten besluttede, at kryptovalutaer kan betragtes som en råvare, anklagede US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ham i første omgang for råvaresvindel i 2018.
På det tidspunkt var CFTC også anlagt civile retssager mod tre af Craters bekendte, inklusive John Roche, administrerende direktør for My Big Coin, og to andre personer.
Føderale anklagere forfulgte ham, da den CFTC først anlagde sag mod ham, og i 2019 fik de en anklage mod ham. For at undersøge sagen samarbejdede Justitsministeriet med CFTC, FBI og USPIS.
Han kan tilbringe op til 30 år bag tremmer, hvis han bliver fundet skyldig i fire tilfælde af svig og tre tilfælde af hvidvaskning af penge. Den 27. oktober vil den tiltalte blive dømt foran en føderal distriktsdommer.
Ifølge hans advokat, Scott Lopez, gjorde Crater dog intet forkert, fordi investorerne var godt klar over de risici, der er forbundet med kryptovalutaer, før de foretog en investering.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/