Par sendte 10.5 millioner dollars af Crypto.com påstand om, at de troede, de vandt en præmie

Melbourne-parret, der ved en fejl sendte næsten 6.6 millioner dollars, eller 10.5 millioner australske dollars, på Crypto.com i 2021, hævder i retten, at de troede, at midlerne var vundet via en konkurrence.

Thevamanogari Manivel og hendes mand, Jatinder Singh, står i øjeblikket over for en retssag i Victorias højesteret blandt andet på grund af anklager om tyveri, efter at duoen angiveligt gik på en bruge penge med Crypto.coms midler sidste år.

Manivel og Singh nægtede sig skyldige i deres respektive anklager, idet forsvaret var, at Singh havde troet, at han havde vundet en konkurrence fra Crypto.com og havde fortalt sin kone det.

Midlerne blev oprindeligt sendt til Manivels bankkonto i maj 2021, hvor Crypto.com compliance officer Michi Chan Fores fortalte retten, at problemet opstod fra en medarbejder baseret i Bulgarien, der indtastede forkerte detaljer i et Excel-regneark.

Selve Crypto.com-kontoen tilhørte Singh, men pengene gik til hans kones bankkonto, da han havde brugt hendes bankkort til at købe krypto. Firmaet indså ikke sin fejl, før en revision fandt sted i december.

Singh hævder, at han troede, han havde vundet pengene, da han tidligere havde modtaget en meddelelse fra firmaet om en konkurrence. Fores benægtede imidlertid eksistensen af ​​en sådan konkurrence og skitserede, at Crypto.com ikke sendte nogen meddelelser for at fortælle brugerne om konkurrencegevinster.

Deres afgifter er lidt forskellige, som Manivel er sigtet for tyveri for at have hævet pengene fra hendes Commonwealth-bankkonto, uagtsomt behandlet udbytte fra kriminalitet og forsøgt at flygte fra landet.

I marts blev Manivel anholdt i Melbourne lufthavn, efter det blev påstået, at hun forsøgte at flyve hjem til Malaysia med omkring 11,000 AUD.

Hun fik kaution på strenge betingelser i den seneste høring, idet hun skulle aflevere sit pas og var udelukket fra at deltage i ethvert afgangssted.

Manivels advokat hævder, at hun ikke var klar over, at der blev rejst anklager mod hende, da hun forsøgte at flyve til Malaysia.

Singh står primært over for tyveriskyld for at hæve Crypto.coms penge fra banken. Fremover er Manivel og Singh indstillet til en vejledningshøring i landsretten den 8. november.

Udgifter spree

En politibetjent fortalte retten, at midlerne angiveligt blev brugt til at købe fire huse, køretøjer, gaver til pårørende, kunst og nogle møbler, mens 4 millioner AUD også blev sendt til en bankkonto i Malaysia.

Relateret: Fransk politi bruger Twitter crypto sleuths forskning til at fange svindlere

Et af deres fire huse omfattede en ejendom til 1.35 millioner AUD med fem soveværelser i Craigieburn, som Victoria Supreme Court omgående beordrede solgt og pengene returneret til Crypto.com.

Som det ser ud, er omkring 7 millioner dollars blevet betalt tilbage, mens 3 millioner dollars stadig skal tages højde for. Civile foranstaltninger er angiveligt i gang for at indefryse ejendomme og få de resterende midler tilbage.