Nye data fra Chainalysis viser, at kriminelles kryptosaldi udgjorde omkring 11 milliarder dollars i 2021. Indlægget var en forhåndsvisning af deres kryptokriminalitetsrapport for 2022.
Blockchain-sikkerheds- og dataanalysefirmaet Chainalysis offentliggjorde en ny rapport om kryptomarkedet den 16. februar. Indlægget var en forhåndsvisning af dets 2022-rapport om kryptokriminalitet og fremhæver flere bemærkelsesværdige tendenser og statistikker. Blandt dem var det faktum, at kriminelle besad omkring 11 milliarder dollars i ulovlige kryptovalutaer i 2021.
Indlægget starter med, at Chainalysis bemærker nogle positive tendenser, såsom de retshåndhævende myndigheders voksende evne til at beslaglægge krypto fra kriminelle. Den citerer adskillige bemærkelsesværdige hændelser, såsom det amerikanske justitsministerium, der beslaglægger 2.3 millioner dollars i krypto fra Colonial Pipeline-angrebet.
Den forklarer derefter, at denne udvikling kan afholde kriminelle fra at bruge stjålne digitale aktiver. Hovedparten af diskussionen fokuserer på, hvor meget crypto der er i besiddelse af kriminelle, og om det kan beslaglægges af retshåndhævende myndigheder.
Stjålne midler udgør hovedparten af kriminelle kryptobalancer, efterfulgt af darknet-markedet. 2021 havde en væsentligt større kriminel balance ved årets udgang på $11 milliarder sammenlignet med omkring $3 milliarder i 2021.
Mange kriminelle har en tendens til at holde på deres kryptomidler uden at likvidere i lang tid. De, der stjæler penge og udfører ransomware-angreb, har dog en tendens til at likvidere hurtigst. Darknet-sælgere og svindelbutikker har en tendens til at holde mest. Gennemsnitlige tilbageholdelsestider i 2021 er dog 75 % kortere end alle tiders tal i alle ovennævnte kategorier – muligvis en konsekvens af øget involvering af de retshåndhævende myndigheder.
Kryptokriminalitet skal være et vigtigt revisionspunkt for lovgivere
Chainlaysis-indlægget er informativt og giver en masse indsigt i, hvordan kriminelle bruger krypto til at udføre deres operationer. Darknet-markeder og svindel dominerer kilden til ulovlige midler modtaget af kriminelle hvaler. Lovgivere vil helt sikkert notere sig dette, da de i øjeblikket betragter disse ulovlige aktiviteter som en stor bekymring.
American Securities Body NASAA udnævnte cryptocurrency-svindel til den største trussel i 2022. Med NFT-svindel, der vokser i takt med, at nichen overtager offentlighedens interesse, er det ikke overraskende, at bureauer som SEC ønsker at sætte investorbeskyttelse som højeste prioritet.
Andre lande følger også dette bud på at beskytte investorer, hvor britiske parlamentsmedlemmer senest har opfordret til det. I hvert fald bør 2022 se en masse ændringer i denne henseende.
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/criminally-obtained-crypto-balances-estimated-to-top-11-billion-in-2021/