Kriminelle har hvidvasket 4 milliarder dollars gennem DEX'er, broer og møntbytte: Elliptisk

Elliptiske forskere siger, at finansielle kriminelle har hvidvasket milliarder ved hjælp af populære kryptoværktøjer.

Siden 2020 har cyberkriminelle brugt decentraliserede børser (DEX'er), krydskædede broer og ikke-KYC-udvekslingstjenester (kaldet møntswaps) for at flytte næsten 4 milliarder dollars i midler forbundet med ulovlig aktivitet, sagde on-chain analysefirmaet tirsdag.

Firmaet præciserede, at selvom disse værktøjer normalt har lovlige brugssager, bliver de også i stigende grad brugt til at behandle midler forbundet med aktiviteter såsom tyveri, mørke webtjenester, blanding, svindel og ponzi-ordninger, ransomware og andre.

"For at være klar, siger Elliptic ikke, at DEX'er eller broer udelukkende bruges af kriminelle, faktisk er det modsatte sandt, de bruges for det meste af legitime brugere. Men Elliptic har sporet ulovlige midler (fra hacks osv.), der er blevet flyttet gennem DEX'er og broer for at tilsløre deres oprindelse," sagde en talsmand for Elliptic til The Block.

I sin rapport nedbrød elliptiske forskere sine resultater for hvert af disse blockchain-værktøjer, begyndende med DEX'er. Siden 2020 har DEX'er lettet bevægelsen af ​​$1.2 milliarder i dårligt erhvervede aktiver, sagde Elliptic. DEX'er er protokoller, der lader brugere udføre købs- og salgsordrer ved hjælp af smarte kontrakter. Kriminelles brug af DEX'er er tæt forbundet med udnyttelser i det decentraliserede finansområde (DeFi) og hacks af centraliserede udvekslinger, rapporterede firmaet.

Broer med tværkæde er den anden slags værktøj fundet af Elliptic for at være populær blandt kriminelle. Her rapporterede Elliptic-forskerne, at siden 2020 har kriminelle kanaliseret næsten 750 millioner dollars af ulovlige midler via cross-chain-broer, en aktivitet, der kaldes "chain hopping" af Elliptic. Disse broer lader brugere overføre aktiver mellem blockchain-netværk. Langt størstedelen af ​​disse ulovlige aktiver, der bevæger sig gennem broer (over 540 millioner dollars), er blevet behandlet af RenBridge, en tværkædebro mellem Bitcoin og Ethereum.

Rapporten fortsatte med at forklare, at kriminelle bruger blockchain-baserede værktøjer som DEX'er og broer primært til hvidvaskning af penge eller til at sløre deres on-chain-aktivitet, så det er sværere at fange dem. Begge strategier tjener til at sløre transaktionsspor og gøre undersøgelser vanskeligere.

Det tredje værktøj, der er beskrevet i rapporten, er "møntswaps" eller ikke-KYC cryptocurrency swap-tjenester. Disse giver brugerne mulighed for at bytte aktiver både inden for og på tværs af blockchains uden at åbne en konto. Ifølge Elliptic annonceres møntbytte for det meste på russiske cyberkriminalitetsfora og henvender sig næsten udelukkende til et kriminelt publikum. Disse tegner sig for $1.2 milliarder i ulovlige transaktioner siden 2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.