En af fordelene ved kryptovalutaer er, at de giver mulighed for, at finansielle transaktioner kan udføres globalt og i realtid. Men den samme fordel er blevet brugt af kriminelle til at udføre krypto-relaterede forbrydelser verden over. Grænseoverskridende samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder har ført til efterforskning, retsforfølgning og domfældelse af parter involveret i kryptoforbrydelser.
I november 2020 rapporterede det amerikanske justitsministerium, at USA (USA) havde beslaglagt virtuel valuta til en værdi af anslået 24 millioner US$ på vegne af den brasilianske regering i en cryptocurrency-svindelordning.
For nylig, i februar 2022, samarbejdede US Immigration and Customs Enforcement (ICE) og Homeland Security Investigations (HSI) om en efterforskning af en påstået sammensværgelse til hvidvaskning af kryptovaluta stjålet under 2016 hacket af Bitfinex kryptobørs. Ansbach-politiet i Tyskland bistod i efterforskningen.
I marts 2022 udstedte den amerikanske præsident, Joe Biden, en Executive Order (EO) for at sikre en ansvarlig udvikling af digitale aktiver i USA. Bortset fra anmodningen om forskellige føderale agenturer om at arbejde sammen om at udvikle en omfattende reguleringsramme for digitale aktiver, anmodede EO også de retshåndhævende myndigheder om at udforske grænseoverskridende samarbejde i kampen mod kryptovalutaforbrydelser.
EO lød: "Inden for 90 dage efter datoen for denne kendelse skal statsadvokaten i samråd med udenrigsministeren, finansministeren og sekretæren for indenrigssikkerhed forelægge en rapport til præsidenten om, hvordan man styrke det internationale retshåndhævelsessamarbejde for at opdage, efterforske og retsforfølge kriminel aktivitet relateret til digitale aktiver”.
Den 5. august 2022 rapporterede det amerikanske justitsministerium, at en påstået russisk hvidvasker af kryptovalutaer blev udleveret fra Grækenland til USA på anklager om at drive en ulovlig Bitcoin-børs, der påstås at have modtaget indskud til en værdi af over 4 milliarder USD. Det græske justitsministerium bistod tiltaltes overførsel til USA.
Og i endnu en nylig udvikling er Koreas uregistrerede Virtual Asset Service Providers (VASP) kommet i søgelyset. Ifølge en pressemeddelelse den 18. august 2022 underrettede den koreanske finansielle efterretningsenhed (KoFIU) efterforskningsmyndigheden om 16 uregistrerede udenlandsk-baserede VSAP'er, der tilbyder forretningstjenester til hjemmemarkedet. Som en del af de handlinger, der skal træffes mod de uregistrerede VSAP'er, planlægger KoFIU at informere de respektive landes finansielle efterretningsenheder (FIU'er) om de uregistrerede VSAP's overtrædelser.
I betragtning af den globale karakter af kryptovalutaaktiviteter øger retshåndhævende myndigheder niveauet af samarbejde om at efterforske og retsforfølge krypto-relaterede forbrydelser. Sådanne partnerskaber viser, at intet sted må være for langt fra lovens lange arm.
Kilde: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/