Crypto Exchange accepterer at betale bøder til de amerikanske tilsynsmyndigheder 

• Tidligere i juli 2022 blev Kraken anklaget af sine iranske brugere. 
•  Kraken vil betale $362,159 for at afgøre sit potentielle ansvar i sagen.

Det amerikanske finansministerium har officielt forliget sig med krypto udveksle Kraken over påståede transaktioner i Iran. 

 Mandag den 28. november 2022 udgav Treasury Office of Foreign Assets Control sin erklæring med fokus på vilkårene for dets forlig med Kraken-moderselskabet Payward efter at have anklaget virksomheden for at overtræde amerikanske sanktioner mod interaktioner med iranske brugere.

Ifølge Kraken endte det på OFAC's radar på grund af påstået manglende "Implementering af passende geolokaliseringsværktøjer, herunder et automatiseret Internet Protocol (IP) adresseblokeringssystem," det bemærkes også, at "Kraken eksporterede tjenester til brugere, der så ud til at være i Iran, da de engagerede sig i virtuelle valutatransaktioner på Krakens platform."    

Kraken vil betale $362,159 for at afgøre sit potentielle ansvar i sagen. Derudover vil virksomheden investere $100,000 i at implementere yderligere kontrol med overholdelse af sanktioner i virksomhedens praksis fra nu af.    

I en e-mail-erklæring til forskellige medier bemærkede Marco Santori, Chief Legal Officer i Kraken, "Kraken er glad for at have løst denne sag, som vi opdagede, frivilligt selvrapporteret og hurtigt rettet." 

Marco sagde: "Selv før han gik ind i denne beslutning, havde Kraken taget flere skridt for at styrke vores overholdelsesforanstaltninger. Dette omfatter yderligere styrkelse af kontrolsystemer, udvidelse af vores overholdelsesteam og forbedring af uddannelse og ansvarlighed," tilføjede han, "Med disse forbedrede systemer på plads er vi i en stærkere position til at fortsætte vores mission om at fremskynde vedtagelsen af cryptocurrency så folk fra hele verden kan opnå økonomisk frihed og inklusion."  

Tidligere i juli 2022 rapporterede TheCoinRepublic, at USA The Depository Department angiveligt undersøger Crypto handle Kraken i tvivl om, at det tillod iranske kunder at bruge webstedets administrationer uden at tage hensyn til regeringens sanktioner.  

Finansministeriet skulle formentlig gennemtvinge en bøde mod handelen; den foreslog dog ikke en tidsplan for implementeringsaktiviteten.

Den 13. november præciserede Kraken gennem sit tweet, at konti blev suspenderet for at beskytte deres kunder, og sagde endvidere, at den beholder fulde reserver, og at andre kunders midler slet ikke vil blive påvirket, sandsynligvis for at sætte en stopper for brugernes frygt for, at platformen kan opleve likviditetsproblemer på grund af beslutningen om indefrysning af midler.

Den 11. november offentliggjorde FTX, at selskabet og dets søsterselskab Alameda Research havde indgivet kapitel 11 konkurs. Også den administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, har trukket sig fra sin stilling. Derfor har virksomheder som Kraken og mange andre planlagt at suspendere kontoadgang vedrørende offentlighedens sikkerhed.

Seneste indlæg af Ritika Sharma (se alle)