Føderale embedsmænd meddelte onsdag, at en russisk statsborger, der drev en kryptobørs, der blev en havn for udbyttet fra ulovlige aktiviteter, er blevet arresteret.
Amerikanske myndigheder har halsbåndet 40-årig Kina-boende Anatoly Legkodymov på påstande om, at hans Hong Kong-registrerede kryptohandelsplatform, Bitzlato, behandlede hundredvis af millioner af dollars i beskidte penge.
Tirsdag aften, agenter fra Federal Bureau of Investigation pågrebet Legkodymov i Miami.
DOJ sagde onsdag, at Bitzlato er blevet taget offline som en del af en "international cryptocurrency-håndhævelsesoperation."
Lisa Monaco, viceanklageren, beskrev anholdelsen som et "stort slag for det kryptokriminelle økosystem."
Beskidte penge, der flyder fra Crypto Exchange Bitzlato
Det hævdede DOJ Bitzlato, enten direkte eller gennem tredjepartskanaler, udvekslede mere end $700 millioner i kryptovalutaer med brugere af Hydra Market, en darknet-markedsplads for stoffer, svigagtige id'er og andre ulovlige varer.
DOJ og den tyske retshåndhævelse tog skridt mod Hydra Market, hvilket resulterede i, at det blev lukket i april sidste år.
Billede: The Moscow Times
Ifølge den amerikanske advokat Breon Peace:
"Institutioner, der handler med kryptovaluta, er ikke hævet over loven, og deres ejere er ikke uden for vores rækkevidde."
De personligheder, der var involveret i operationen, deltog ifølge Monaco i en "koordineret forstyrrelseskampagne", der omfattede retshåndhævelsesaktiviteter i en række europæiske nationer og konfiskation af Bitzlatos computernetværk.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i det amerikanske finansministerium udstedte en ordre, der navngav Bitzlato som en "major hvidvaskning bekymring” i forhold til russisk ulovlig finansiering.
Bitzlato og dets amerikanske kunder
Legkodymov er også anklaget for at udføre Bitzlato-transaktioner fra Miami mellem 2022 og i år, samt at have modtaget rapporter om "betydelig trafik" til sin hjemmeside fra IP-adresser i USA. Ifølge DOJ omfatter dette mere end 250 millioner besøgende i juli 2022.
Reuters rapporterede, at Bitzlatos hjemmeside onsdag blev erstattet med en meddelelse om, at tjenesten var blevet deaktiveret af franske myndigheder.
Bitzlato var et lidet kendt kryptofirma før onsdagens handling og har behandlet cirka 4.5 milliarder dollars i bitcoin-transaktioner siden 2018, ifølge regulatorer.
I mellemtiden afslørede ejerne af Bitzlato via Telegram, at udvekslingen var blevet kompromitteret.
De informerede kunderne om, at hævninger blev suspenderet på ubestemt tid og anmodede om, at de holdt op med at sende mønter til webstedet, indtil problemet var rettet.
Crypto samlet markedsværdi på $924 millioner på det daglige diagram | Diagram: TradingView.com
Onsdag sad Legkodymov varetægtsfængslet, og det var uvist, om han havde en advokat, der kunne udtale sig på hans vegne.
Ifølge DOJ risikerer han maksimalt fem års fængsel, hvis han bliver dømt for at drive en ulovlig pengetransmissionsvirksomhed.
Chainalysis, en blockchain analytics startup, afslørede i sidste uge, at ulovlige kryptooverførsler nåede et rekordhøjt niveau på 20 milliarder dollars i 2022, primært som et resultat af stigningen i sanktionerede kryptoadresser.
Udvalgt billede af Ronstik/Alamy
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/