Crypto Exchange Kraken opgør med US Treasury over overtrædelse af Iran-sanktioner

Kryptobørsen Kraken er ved at forlige sig med det amerikanske finansministerium over tilsyneladende overtrædelser af sanktioner mod Iran.

Den USA-baserede kryptobørs Kraken er enige at betale en bøde på 362,159 $ for at løse problemet med finansministeriets kontor for udenlandske aktivers kontrol (OFAC), ifølge det føderale agentur.

Virksomheden vil også bruge 100,000 USD på at øge sin overholdelseskontrol med uddannelse og tekniske foranstaltninger til at forbedre sanktionsscreeningen.

"På grund af Krakens manglende rettidig implementering af passende geolokaliseringsværktøjer, herunder et automatiseret internetprotokol (IP) adresseblokeringssystem, eksporterede Kraken tjenester til brugere, der så ud til at være i Iran, da de engagerede sig i virtuelle valutatransaktioner på Krakens platform."

I alt var der 826 transaktioner mellem oktober 2015 og juni 2019 på i alt omkring 1.7 millioner dollars af dem, der mistænkes for at være i Iran på det tidspunkt, ifølge finansministeriet.

"Forligsbeløbet afspejler OFAC's beslutning om, at Krakens tilsyneladende overtrædelser var ikke-grusomme og frivilligt afsløret selv."

Ifølge pressemeddelelsen har Kraken siden implementeret automatiseret blokering for IP-adresser knyttet til sanktionerede jurisdiktioner og blockchain-analyseværktøjer for at hjælpe med sin sanktionsovervågning. Kraken har også ansat en dedikeret sanktionschef til at lede et overholdelsesprogram samt tilføjet geolokationsblokering for at forhindre kunder på forbudte steder i at få adgang til deres konti.

Kraken blev grundlagt i 2011 og åbnede for offentlig handel i 2013 og fungerer som en centraliseret global valutaveksling.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Yueh Chiang