Den indiske kryptovalutabørs WazirX sagde mandag, at Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har frigjort sine bankkonti, efter at børsens "aktive samarbejde" og "aktive anti-hvidvaskning"-kontrol førte til blokering af mistænkelige konti.
Indiens ED indefrøs i sidste måned regnskaberne for kryptovalutabørsen WazirX som led i en hvidvaskundersøgelse. Mandag meddelte børsen, at bureauet havde frigjort regnskabet efter samarbejde fra børsen, i hvad der utvivlsomt er den seneste positive kryptonyhed, der er kommet fra Indien i lang tid. Flytningen vil give WazirX mulighed for at fortsætte med sine bankaktiviteter. WazirX's blogindlæg, der blev offentliggjort mandag, oplyste, at nogle af de 16 fintech-virksomheder og ansøgninger om øjeblikkelige lån, der blev undersøgt af ED, brugte deres platform. Børsen rapporterede endvidere, at den efter en intern undersøgelse markerede de konti, som ED ønskede at undersøge, og blokerede dem så tidligt som i 2020 og 2021. ED havde beskyldt WazirX for deres manglende overholdelse af undersøgelsesanmodninger om transaktionsdetaljer og dokumenter for de påståede hvidvaskede og deres enheder. Blogindlægget lyder:
Virksomheden præciserede endvidere, at den ikke har nogen tilknytning til nogen af de påståede anklagede Fintech- og Instant-lån-apps, som ser ud til at være genstand for ED-undersøgelse, og udfører KYC/AML-kontrollen på trods af, at de ikke har nogen juridisk forpligtelse til at gøre det. WazirX er som enhver anden mellemmand, hvis platform kan være blevet misbrugt.
WazirX har gjort det klart, at det har en ikke-tolerancepolitik for ulovlige aktiviteter på sin platform og beder brugerne om at bruge det til lovlige formål. Virksomheden sagde: "På WazirX forpligter brugerne sig til at fungere i henhold til alle gældende love."
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account