Crypto Exchange WazirX ser aktiver ufrosset midt i den indiske regulators undersøgelse

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har frigjort regnskaberne for kryptobørsen WazirX, ifølge til børsens opdatering. 

Børsens bankkonti blev ufrosset efter "aktivt samarbejde" med ED via aktiv anti-hvidvaskning (AML) checks, som blokerede "mistænkelige konti," lød dagens meddelelse.

Børsen, en af ​​Indiens største med en $2.9 millioner 24-timers handelsvolumen, har haft $8.14 millioner i aktiver indefrosset i mere end en måned. 

De finansielle vagthunde anklagede udveksling af at lette hvidvaskning af penge"via køb og overførsel af virtuelle kryptoaktiver." ED's udgivelse også erklærede at 16 fintech-virksomheder brugte WazirX til at dirigere kryptoaktiver til "ukendte udenlandske tegnebøger."

Den finansielle regulator fandt under sin undersøgelse af børsen, at af de formodede 16 virksomheder, der angiveligt hvidvaskede penge gennem WazirX, var de fleste konti allerede blevet blokeret mellem 2020 og 2021. 

Dagens nyheder kommer midt i en "igangværende hvidvaskundersøgelse af kinesisk-ejede ulovlige online-væddemålsapplikationer," sagde tilsynsmyndigheden tilbage i juni. På det tidspunkt, ED udstedt WazirX med en meddelelse om årsagen som en del af sin undersøgelse. 

ED udtalte, at "WazirX-klienter kunne overføre 'værdifulde' kryptovalutaer til enhver person, uanset dens placering og nationalitet uden nogen som helst ordentlig dokumentation," udløste undersøgelsen og yderligere indefrysning af aktiver.

WazirX har endnu ikke svaret på Dekryptér's anmodning om kommentar på pressetidspunktet.

Regulator slår ned på WazirX, CoinSwitch

Den indiske vagthund har aktivt efterforsket hvidvaskning af penge og anden svigagtig kryptoaktivitet.

CoinSwitch, en anden indisk kryptobørs støttet af f.eks. Coinbase og a16z, var anklagede af overtrædelse af valutalove og så fem af dets lokationer under undersøgelse i august. 

Børsens administrerende direktør oplyste, at undersøgelsen af ​​børsene handlede "ikke om hvidvaskning af penge", men om daglige Know Your Customer (KYC) operationer og procedurer for onboarding af nye brugere. På pressetidspunktet er der ikke foretaget opdateringer.