Wall Street Journal har rapporteret, at mange investorer også drager fordel af intern viden om, hvornår visse børser kan miste deres aktiver. Flere store børser, såsom FTX, Coinbase og Binance, har angiveligt engageret sig i praksis.
Binance deltog i insiderhandel
Ifølge offentlige data tjente flere anonyme investorer på den information, de lærte om lanceringen af kryptovalutaer på forskellige børser. Det giver en fordel for disse investorer, da en sådan meddelelse på større børser udløser kryptoprisen.
I august lykkedes det en krypto-pung at erhverve mere end 360,000 $ i Gnosis, en kryptovaluta, der er en del af et projekt, der skal etablere et blockchain-baseret forudsigelsesmarked. På den syvende dag annoncerede Binance, verdens største cryptocurrency-udveksling målt på volumen, at den ville liste tokenet.
Bortset fra at øge legitimiteten af et token, kan fortegnelser også øge dets handelspris. Derfor, efter at Binance annoncerede, at det ville notere Gnosis, steg kryptovalutaens pris straks. Det gik fra omkring $300 til over $400 inden for en time, hvilket steg mere end syv gange dets 7-dages gennemsnit.
Kort efter Binances meddelelse begyndte tegnebogen at sælge sin andel i kryptovaluta. For en fortjeneste på omkring $140,000 genererede brugeren et afkast på omkring 40% efter at have solgt alle tokens for $500,000, ifølge en analyse udført af softwarefirmaet Argus Inc.
Denne samme tegnebog viste lignende mønstre i køb og salg af tokens efter deres notering, hvilket gav hurtige betydelige overskud. Det har især gjort dette med tre andre tokens.
Coinbase og FTX deltog?
Analysen var fokuseret på tegnebøger, der udviste flere mønstre for køb og salg af kryptovalutaer før og efter en noteringsmeddelelse. Den løb fra februar 2021 til april 2019. Ifølge rapporten købte 46 tegnebøger kryptovalutaer til en værdi af 17.3 millioner dollars, før de blev noteret på disse børser. Ejernes identitet kendes ikke.
Selvom salget af kryptovalutaer genererede en stor mængde offentlige penge, mere end $1.7 mio., vil den sande indtjening sandsynligvis være højere. Mange tegnebøger flyttede en del af deres aktiver til børser, hvilket er almindeligt blandt disse transaktioner, i stedet for direkte at sælge dem.
Det er især ikke første gang, Coinbase er blevet anklaget for insiderhandel. Sidste måned, en bruger bemærkede på Twitter, at han havde fundet en ETH-adresse, der købte hundredtusindvis af dollars af tokens, før den blev noteret på Coinbase og senere solgte dem, da børsen foretog noteringen. Børsen meddelte, at den ville begynde at offentliggøre en liste over potentielle kryptovalutaer til sin notering for øget gennemsigtighed.
CZ Debunks WSJ artikel
Changpeng Zhao, administrerende direktør for Binance, har tilbagevist en Wall Street Journal-rapport, der hævdede, at nogle af virksomhedens medarbejdere deltog i insiderhandel under Gnosis token-salget i august 2021.
Som svar på beskyldningerne, Changpeng Zhao erklærede that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([e-mail beskyttet]).
Han bemærkede, at virksomheden ikke offentliggør noteringsplanerne for sine produkter, selv til sine teams for at undgå potentiel insiderhandel. Han tilføjede dog, at denne praksis ikke kunne undgås helt.
Coinbase og FTX Debunk krav også
Som svar på påstande om, at ansatte hos Coinbase handlede med privilegeret information, har virksomheden og FTX sagt, at de har strenge politikker på plads. Efter at have gennemgået rapporten fra Argus, bemærkede de to, at deres handelsaktiviteter ikke overtrådte deres politikker.
Som svar på beskyldningerne har virksomhedens ledere postet blogs, der omhandler spørgsmålet om frontløb. I en af bloggerne bemærkede Brian Armstrong, virksomhedens administrerende direktør, at der altid er mulighed for, at en medarbejder kan lække information til en ekstern part.
Er det et reguleringsproblem?
Der har tidligere været beskyldninger om insiderhandel på forskellige cryptocurrency-børser. I 2019 blev det for eksempel påstået, at Coinbase-medarbejdere købte Bitcoin Cash før virksomhedens børsnotering.
I 2021 undersøgte USA's finansielle regulator, CFTC, også kryptovalutabørsen Binance for påståede overtrædelser af dens insiderhandelspolitik. På det tidspunkt sagde den, at den havde en nultolerancepolitik over for sådan aktivitet.
Tidligere på måneden fremhævede det pludselige kollaps af TerraUSD stablecoin, som blev omtalt som kryptoens version af en bankrun, de risici, der er forbundet med kryptovalutaer. Det er bemærkelsesværdigt, at mange detailbrugere allerede har tabt mange penge på grund af det pludselige fald i priserne. Udover at forhindre uautoriseret adgang til følsomme oplysninger, skal udvekslinger også forbedre deres systemer for at forhindre lækager.
Kilde: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/