Kryptosvindel-operation til en værdi af millioner af euro afbrudt i Serbien, Cypern og Bulgarien

• Euro har lige slået et multimillion-euro-call-center-krypto-svindel. 
• Ofrene blev lokket til at investere og derefter bedraget. 
• Forebyggelse er bedre end kur. 

Hvor end finans er involveret, forsøger nogle dårlige skuespillere at drage fordel af nybegyndere og svage, plyndre dem for deres værdigenstande med alle mulige midler og forsvinde med de dårlige gevinster. Eurojust, EU's grænseoverskridende agentur for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, havde afbrudt en sådan operation i Bulgarien, Cypern og Serbien, der bedragede kunder med titusindvis af millioner af euro. 

Sådan svindel, især dem, der involverer krypto, er hovedsageligt populære i underverdenen, da de nemt kan målrette mod ofrene og lokke dem til at foretage betydelige investeringer på forhånd. Alt dette kan gøres fra sofaen eller hjemmet, lyder det i pressemeddelelsen fra myndigheden fredag.

Det unavngivne netværk drev professionelt callcentre, hvor de plejede at kontakte potentielle ofre for at investere hos dem. For at vinde deres tillid startede de i første omgang med mindre beløb og gav dem endda gevinster; dette lod dem tro på organisationen, og de ville så investere et større beløb, som var væk. 

Udtalelsen fra Eurojust: "Netværket arbejdede professionelt med at oprette callcentre, som svindlede adskillige ofre i Tyskland, Schweiz, Østrig, Australien og Canada for mindst titusindvis af millioner euro."

Organisationen drev callcentrene fra Serbien ved at bruge teknisk infrastruktur i Bulgarien og hvidvaskede indtægterne på Cypern. 

Hvad er det næste?

De retshåndhævende myndigheder havde grundigt gennemsøgt fire forskellige callcentre og 18 steder og anholdt 14 personer i Serbien og én i Tyskland. De interviewede mere end 250 personer og konfiskerede 150 computere, noget elektronisk udstyr, tre biler, to luksuslejligheder, 50,000 euro i kontanter og 1 million dollars i kryptovalutaer. 

Lignende hændelser blev afsløret i Italien og Albanien, som var 15 millioner euro værd. 

Der er et meget gammelt ordsprog; forebyggelse er bedre end helbredelse. Myndigheder og lovgivere over hele kloden arbejder utrætteligt på at finde kuren, men det vil tage sin rette tid at implementere fuldt ud; indtil da er der kun tilbage forebyggelse. 

Være forsigtig

Ikke kun i krypto, men også generelt set, skal man være meget forsigtig, mens man investerer. Tæt Bør overvåge og studere mulighederne nøje, så spørg eksperterne og vær helt sikker, før du investerer. 

For godt til at være sandt

Der er en tærskel, over hvilken intet finansielt instrument kan give gevinster. Disse grænser varierer fra instrument til instrument, men hvis de giver maksimalt afkast med minimal risiko i nogle scenarier, skal du være opmærksom på, at det kan være en svindel. 

Viden

Det eneste våben, der kan redde, er viden; få så meget viden som muligt om styring af økonomi, forståelse af investeringsmulighederne, involverede risici og overskudsgevinster. Man kan blive narret, selv efter at have tonsvis af viden, diskuteret med samfundet og opbygget et netværk; disse kan fungere som dit sikkerhedsnet. 

Invester det beløb, du kan glemme

Det er tilrådeligt at investere det beløb, du kan, for at glemme dets eksistens. Start med et lille beløb, hold en betydelig backup, og spil altid sikkert. 

Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv

Seneste indlæg af Andrew Smith (se alle)