Kryptosvindleren Jay Mazini mister 10 millioner dollars i religiøs Ponzi

Social media influencer Jabara Igbara, almindeligvis kendt som Jay Mazini, blev idømt syv års fængsel for at stjæle over 8 millioner dollars fra muslimer via en kryptosvindelordning. 

Den 24. april erklærede den amerikanske distriktsdommer Frederic Block Igbara skyldig i at orkestrere hvidvaskning af penge og svindel via sin Instagram-side og andre sociale medieprofiler under aliaset Jay Mazini. 

"Igbara var en kryptosvindler. Han skabte ikke kun en falsk online tilstedeværelse for at hævde, at han var en velhavende kryptoinvestor, men han brugte også sin Instagram-persona som bevis på succes, når han overbeviste sine intetanende ofre om at investere i hans ordninger. Han snød et muslimsk samfund i New York ud af millioner, brugte det simpelthen og spillede det væk."

Thomas M. Fattorusso, IRS-CI Special Agent-in-Charge

Ifølge det amerikanske justitsministerium drev Igbara sin Ponzi-ordning via et falsk foretagende kaldet Halal-Capital LLC. Ved at bruge virksomheden og hans indflydelse på sociale medier indsamlede kryptosvindleren kapital fra intetanende ofre ved at tilbyde attraktive priser og forfalskede bankoverførsler som formodede betalinger for digitale aktiver. 

Ud over Igbaras 84-måneders fængselsdom beordrede dommer Frederic Block, at han mistede 10 millioner dollars for sine forbrydelser. 

Verdens regeringer slår ned på kryptosvindel

Igbaras overbevisning understreger en global indsats for at udrydde kryptosvindel og dårlige aktører fra det digitale aktivøkosystem. FTX-stifter Sam Bankman-Fried blev idømt 25 års fængsel for at have bedraget kunder for milliarder i kontanter og krypto. 

Ifølge crypto.news sagsøger teknologigiganten Google kryptosvindlere, der udnytter falske apps til at stjæle penge fra investorer. Svindelerne har angiveligt ramt mere end 100,000 brugere globalt. 

I Asien har indiske og sydkoreanske myndigheder lanceret kampagner mod ondsindede personer bag forskellige kryptosvindelordninger. Indiens håndhævelsesdirektorat afslørede et anklageskrift med over 299 enheder, der er under undersøgelse. 

I mellemtiden pågreb sydkoreansk politi et par svindlere, der er mistænkt for at have stjålet 4.1 millioner dollars fra en ældre borger gennem falske kryptoinvesteringsstrategier. 

På trods af de enorme beløb, der er tabt til kryptokriminelle, noterede TRM Labs et fald på 9% i ulovlige virtuelle valutatransaktioner sidste år. Forskningen fandt en reduktion fra $49.5 milliarder i 2022 til $34.8 milliarder i 2023.