Kryptolångiver Hodlnaut under undersøgelse for muligt bedrageri

Den Singapore-baserede kryptoudlåner Hodlnaut står angiveligt over for en efterforskning af Singapores politi i forbindelse med påstået bedrageri og snyd.

Politiet havde modtaget flere rapporter om, at kryptolångiveren havde bagatelliseret sin eksponering for et "specifikt token".

Undersøgelse baseret på flere klager

Ifølge adskillige rapporter, der cirkulerer i lokale medier, har Singapores hvidkravekriminalitetsenhed, Commercial Affairs Department (CAD), iværksat en undersøgelse af kryptoudlåneren Hodlnaut og dets grundlæggere. Efterforskningen blev iværksat på baggrund af adskillige klager modtaget af politiet mod platformen mellem august og november 2022. Politiet oplyste, at et flertal af klagerne centrerede sig om falske fremstillinger og misinformation om virksomhedens eksponering for et "bestemt digitalt token".

Derudover rådede politiet investorer, der var påvirket af krisen, der udspillede sig i Hodlnaut, til at indgive en online klage og indsende alle verificerbare dokumenter relateret til deres transaktionshistorik på platformen.

Det ukendte token

Det pågældende "unavngivne" token refererer højst sandsynligt til Terras kollapsede USTC-token, tidligere UST. UST var en algoritmisk stabil mønt knyttet til den amerikanske dollar, som hurtigt mistede sin binding i maj. Indtil videre har der ikke været en bekræftelse fra myndighederne, om dette faktisk er det pågældende token. Terra-økosystemet stod over for et hidtil uset sammenbrud, hvilket førte til, at flere kryptolånere gik konkurs. Disse omfattede Celsius, Voyager og Vauld. Krisen var også årsagen til Hodlnauts aktuelle likviditetsproblemer.

Hodlnaut-krisen

Hodlnaut blev hårdt ramt på grund af Terra-kollapset. De første tegn på problemer dukkede op den 8. august, da långiveren suspenderede alle hævninger på platformen under henvisning til likviditetsproblemer. Platformen erklærede, at den suspenderede tilbagetrækninger for at arbejde med sine juridiske rådgivere og udvikle den bedst mulige omstrukturerings- og genopretningsplan for sine brugere. Krypto-udlåneren ansøgte om midlertidig retslig ledelse den 13. august, så den kunne opnå beskyttelse mod eventuelle juridiske krav.

På det tidspunkt hævdede kryptolångiveren, at den ikke havde nogen eksponering for den algoritmiske Terra stablecoin. Imidlertid viste on-chain data noget andet, hvilket tyder på, at Hodlnaut havde mindst 150 millioner dollars i USTC. En retsrapport bekræftede senere dette, som bemærkede, at kryptolångiveren tabte næsten 190 millioner dollars på grund af Terra-kollapset.

Skjuler dens eksponering

Det fremgik også af rapporten hodlnaut slettede tusindvis af dokumenter relateret til deres investeringer for at skjule deres eksponering for Terra. Dette lykkedes til en vis grad, da långiveren var i stand til at holde sin USTC-eksponering skjult i tre måneder efter Terra-økosystemets kollaps. Den endelige likviditetskrise tvang imidlertid selskabet til at søge retslig ledelse, hvilket Singapore High Courts bevilgede.

Rapport afslører detaljer

Højesteret udnævnte Ee Meng Yen Angela og Aaron Loh Cheng Lee fra EY Corporate Advisors Pte. som virksomhedens midlertidige retsledere. Rapporten, der blev offentliggjort af retslederne i slutningen af ​​oktober, afslørede omfanget af Hodlnauts eksponering, og anførte, at det tabte $189.7 millioner som et resultat af Terra-krakket, og tilføjede, at virksomheden nedtonede sin eksponering mod Terra.

En ny rapport tilføjede endnu mere brændstof til ilden, og anførte, at næsten 72% af de aktiver, som långiver besad på centraliserede børser, blev deponeret i den nu konkursramte FTX-børs.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.