Krypto-långiver Nexo så sine kontorer i Bulgarien raidet af politibetjente i, hvad der angiveligt er en del af en undersøgelse af kryptovalutafirmaet.
Rapporter tyder på, at de bulgarske myndigheder undersøger Nexo for påstået skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.
300 politibetjente stormer Nexos kontor
Politibetjente på 300, sammen med anklagere og andre sikkerhedsagenter, raidede ifølge Bloomberg kontorerne hos kryptoudlånsfirmaet Nexo i Bulgarien.
Razziaen er i forbindelse med mistanke om ulovlig aktivitet udført af det London-baserede kryptoudlånsudstyr.
Rapporter indikerer, at Nexo er i centrum for en koordineret international efterforskning af mistanke om hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, ulovlig bankvirksomhed, cyberkriminalitet og omgåelse af sanktioner mod Rusland.
Siika Mileva, landets cheftalsmand for anklageren, anklagede i en orientering til lokalpressen i Bulgarien, virksomheden for at deltage i ulovlig aktivitet.
"Vi kan præcisere, at der i de sidste fem år er gået mere end 94 milliarder dollars gennem platformen som omsætning," sagde Mileva og tilføjede: "Det er også blevet fastslået, og der er indsamlet beviser for, at en klient til platformens platform er en person, der officielt er blevet annonceret som finansiering af terrorhandlinger."
Siika Mileva, cheftalsmand for anklageren.
Nexos medstifter Antoni Trenchev reagerede på razziaen og fortalte Bloomberg, at det var forbundet med en bulgarsk enhed, der var tilknyttet firmaet. Trenchev tilføjede, at enheden ikke var kundevendt og kun havde driftsudgiftsfunktioner.
I december afslørede kryptolångiveren planer om gradvist at udfase operationer i USA, idet han anførte, at drøftelser med amerikanske regulatorer gav ingen resultater.
Flere problemer for kryptolånere
Nexos tilløb til retshåndhævelsen i Bulgarien er det seneste problem med at ramme en deltager i kryptoudlånsscenen. Men mens andre lider af likviditetsproblemer, virker Nexos sag unik.
Krypto långivere kan lide Voyager og Digital Currency Group's Genesis Global Kapital er blandt en voksende liste over virksomheder i øjeblikket i flere grader af økonomisk stress.
Disse virksomheder er blevet ramt af den årelange kryptobjørnevinter, sammenbruddet af store debitorer som Three Arrows Capital, Terra-økosystemets kollaps og FTX konkurs.
Som for nylig rapporteret af crypto.news anklagede Gemini-medstifter Cameron Winklevoss i et åbent brev Genesis og DCG for at bedrage Gemini og 340,000 Earn-brugere og opfordrede til at øjeblikkelig fjernelse af DCG CEO Barry Silbert.
Kilde: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/