Krypto-långiver Nexo afregner med SEC på dette absurde beløb... Detaljer inde

• Nexos forlig med SEC beløb sig til millioner. 
• SEC 'forventede overholdelse' fra alle firmaer, der handlede værdipapirer, ifølge direktøren for SEC's afdeling for håndhævelse. 

Securities and Exchange Commission (SEC) ladede Nexo med salg af uregistrerede værdipapirer den 19. januar 2023. Virksomheden undlod angiveligt at registrere sig hos SEC, før den tilbød Earn Interest, et kryptolåneprodukt, til brugerne.

Nexo har indvilget i at forlige sig med SEC ved at indstille renteprogrammet og betale en bøde på 22.5 millioner dollars. Dette var ud over et forlig på 22.5 millioner dollars med statslige tilsynsmyndigheder. Dermed skal Nexo betale et samlet beløb på 45 millioner dollars.

Tidligere på måneden hævdede de bulgarske myndigheder, at de ikke havde beviser for, at Nexo-kunder brugte platformen til ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og terrorfinansiering. Nexo afviste dog disse påstande.

Desuden udtalte Gurbir S. Grewal, direktøren for SEC's afdeling for håndhævelse:

"Hvis du tilbyder eller sælger produkter, der udgør værdipapirer under veletablerede love og juridisk præcedens, så er du, uanset hvad du kalder disse produkter, underlagt disse love, og vi forventer overholdelse."

Grewal nævnte endvidere, at SEC fortsat vil holde kryptofirmaer, der handler med værdipapirer, ansvarlige i henhold til loven.

Hvordan SEC retter blikket mod Nexo

Ifølge SEC kvalificerede Nexo Earn Interest-produktudbuddet og -salget ikke til en undtagelse fra SEC-registrering, hvilket betød, at Nexo var forpligtet til at registrere sit tilbud og salg, men gjorde det ikke.

Nexo lancerede sit Earn Interest-produkt i juni 2020. Men flere amerikanske stater, herunder Californien, Vermont, Oklahoma, South Carolina, Kentucky og Maryland, havde indgivet ophør-og-afstå-ordrer mod virksomheden. I september 2022 blev Nexo Earn Interest betragtet som et uregistreret værdipapir.

I december 2022 annoncerede virksomhedens medstifter, Antoni Trenchev, afviklingen af ​​sine amerikanske aktiviteter. Virksomheden nåede denne beslutning efter at have nået et dødvande med regulatorer.

Efter forliget sagde Trenchey,

"Vi er tilfredse med denne forenede resolution, som utvetydigt sætter en stopper for alle spekulationer omkring Nexos forhold til USA."