Det amerikanske justitsministerium anklagede Mining Capital Coins topchef for sammensværgelse om at begå en 62 millioner dollars kryptoinvesteringssvindel.
Ifølge DOJ-klagen har Luiz Capuci og unavngivne medsammensvorne bedraget investorer over det profitgenererende potentiale i MCC-minepakker og et indfødt token kaldet Capital Coin, som blev støttet af den "største cryptocurrency-minedrift."
En klage indgivet til US Securities and Exchange Commission i sidste måned afslørede, at Capuci har solgt minepakker til mindst 65,000 investorer siden januar 2018.
Gruppen tilbød daglige afkast på 1% i op til et år, hedder det i en pressemeddelelse fra SEC.
Foreslået læsning | Søges: Conti Hackere – USA dingler $15 millioner for info om russiske cyberkriminelle
De samme gamle løgne
DOJ hævder, at i stedet for at bruge investorernes penge til at mine kryptovalutaer, som Capuci havde lovet, flyttede han midlerne til sine egne kryptovaluta-punge.
SEC-klagen anførte, at MCC tjente mere end 8 millioner dollars på salget af minepakker og 3.2 millioner dollars i startgebyrer, som finansierede en dyr livsstil, der omfattede luksusbiler, en yacht og fast ejendom.
På luksusbiler og -yachter
MCC besad alle karakteristika af et pyramidespil. For at tiltrække investorer søgte Capuci, 44, fra Port St. Lucie, Florida, datterselskaber og promotorer. Til gengæld lovede han initiativtagerne ekstravagante gaver såsom Apple-ure, iPads og luksusbiler.
I en pressemeddelelse udtalte assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra Justice Department's Criminal Division:
"Afdelingen er forpligtet til at følge pengene - uanset om de er rigtige eller digitale - for at afsløre kriminelle ordninger, holde disse svindlere ansvarlige og beskytte investorer."
Crypto samlet markedsværdi på $1.52 billioner på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com
'Avancerede Crypto Trading Bots' til at narre investorer
MCC, sagde Capuci, samarbejdede med førende softwareeksperter i Asien, Rusland og USA for at "bygge en forbedret version af Trading Bots, der blev testet med teknologi, der aldrig er blevet brugt før."
Samme dag, som DOJ-anklagen blev afsløret, fremlagde SEC anklager for bedrageri mod MCC, medstifter Emerson Pires, Capuci og to enheder ejet af Capuci, Bitchain Exchanges og CPTLCoin Corp.
DOJ anklagede Capuci for konspiration af elektronisk svindel, sammensværgelse af værdipapirsvindel og international hvidvaskkonspiration.
Foreslået læsning | Bitcoin Nosedives til $34K, da frygt og grådighed-indeks registrerer 'ekstrem frygt'
45 år bag tremmer
Hvis han bliver dømt for alle punkter, kan han risikere op til 45 års fængsel. Federal Bureau of Investigation's Miami Field Office og Homeland Security Investigations undersøger i øjeblikket situationen.
I de seneste år er en række kryptoledere blevet anklaget af myndighederne for at drive Ponzi-ordninger.
DOJ anklagede Bitconnect-skaberen Satishkumar Kurjibhai Kumbhani tidligere i år for angiveligt at have drevet en 2 milliarder dollars Ponzi-ordning - det største kryptopyramide-svindel i historien.
Udvalgt billede Bitcoin Magazine, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/