Krypto-reguleringen i Indien strammes, som finansministeriet har gjort anmeldes at krypto- eller virtuelle aktivvirksomheder nu vil være omfattet af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge, 2002 (PMLA).
Dette betyder, at indiske kryptobørser bliver nødt til at rapportere mistænkelig aktivitet til Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) og følge de samme KYC, anti-hvidvaskningsbestemmelser og due diligence som banker og andre finansielle enheder.
Målet med Indiens flytning
Tiltaget fra Indien stemmer overens med en global tendens til at kræve, at platforme for digitale aktiver "følger standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der ligner dem, der følges af andre regulerede enheder som banker eller børsmæglere," sagde Jaideep Reddy, advokat hos advokatfirmaet Trilegal. Sharat Chandra, medstifter af Indien Blockchain Forum, kaldte meddelelsen et stort skridt i retning af overholdelse.
Sumit Gupta, medstifter og administrerende direktør for CoinDCX, en kryptobørs, tilføjede: "Langsomt men sikkert bevæger vi os mod et reguleret kryptoøkosystem!"
Dette betyder, at enheder som CoinDCX nu er forpligtet ved lov til at udføre due diligence og forbedret due diligence under PMLA.
Meddelelse giver mere klarhed om transaktioner under PMLA
Gazette of India offentliggjorde en meddelelse fra finansministeriet den 7. marts, der underkastede en række kryptotransaktioner loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) 2002, herunder udveksling, overførsler, opbevaring og administration af virtuelle aktiver. Finansielle tjenester relateret til en udsteders tilbud og salg af virtuelle aktiver falder også ind under PMLA.
PMLA forpligter finansielle institutioner til at føre en fortegnelse over alle transaktioner i de sidste ti år, give disse optegnelser til embedsmænd, hvis de efterspørges, og verificere identiteten af alle kunder.
Mens der pålægges anti-hvidvaskningsstandarder (AML). krypto er ikke nyt, er det først nu, at den indiske regering har besluttet at underrette alle interesserede parter om forpligtelsen til at overholde den nationale AML-lovgivning.
Indvirkning på kryptomarkedet
Sidste år anvendte Indien strengere skatteregler på kryptosektoren, herunder en afgift på handel. Disse bevægelser, såvel som en global rute i digitale aktiver, forårsagede et dyk i indenlandske handelsvolumener.
Den seneste foranstaltning mod hvidvaskning af penge "er bekymrende, da implementering af de nødvendige overholdelsesforanstaltninger sandsynligvis vil kræve tid og ressourcer," sagde Reddy.
Men mens meddelelsen vil komplicere livet for kryptovirksomheder i Indien, giver den tiltrængt klarhed og overholdelse på et ellers usikkert marked.
Bevægelsen fra den indiske regering er et skridt i retning af et reguleret kryptoøkosystem, og enheder som CoinDCX overholder allerede de nye regler.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/