Georgien er et af de mest kryptovenlige lande, og det går nu videre med at indføre nye kryptoregler. Med dette sigter det mod at forfølge et nyt mål at være et globalt kryptoknudepunkt.
Ifølge et lokalt nyhedsbureau er den nye regel om tilsyn med Virtual Asset Service Providers (VASP'er) gjort obligatorisk fra 1. september 2023. Archil Mestvirivili, fungerende guvernør og vicedirektør for National Bank of Georgia (NBG), sagde denne regel. vil hjælpe landet med at bekæmpe hvidvaskning af penge.
Han oplyste endvidere, at NBG er den vigtigste myndighed, der vil undersøge overholdelse af sanktioner. Han tilføjede, at tilsynet var mere aktivt sidste år, da USA og EU indførte sanktioner mod Rusland.
NBG håndhæver nye regler
NBG indfører et sæt regler for udenlandske bankkontoindehavere. Fra den 1. september vil russerne ikke få lov til at hæve mere end 20 % fra deres opsparingskonto med det samme. Hvis du gør det, vil det øge Georgiens økonomiske stabilitet.
Ifølge centralbanken kan øgede valutaindskud være af midlertidig karakter; derfor er det bedre at beholde det i likvide midler.
Georgien er involveret i et fordelagtigt skattesystem for virksomheder involveret i kryptoområdet. Det blev anslået af Verdensbanken i 2018, at mindst 20,000 mennesker i Georgien var involveret i valutaminedrift.
CBG arbejder mod kryptomarkedsudnyttelse
Central Bank of Georgia er allerede begyndt at arbejde hen imod udnyttelse af kryptomarkedet. Dette omfatter registrering, licensering, overensstemmelsestest og kontrolkrav til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Nogle af de foranstaltninger, der er truffet, omfatter et forbud mod finansielle institutioner i at levere virtuelle aktivudvekslings- og overførselstjenester. En af de andre foranstaltninger er, at personer, der udfører virtuel aktivaktivitet, vil blive betragtet som højrisikokunder, og der vil blive truffet forbedrede forebyggende foranstaltninger.
Disse foranstaltninger gennemføres for at undgå hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Baseret på den 5. runde gensidige evalueringsrapport fra Georgien, der blev offentliggjort i september 2020, blev evalueringen foretaget om foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme. Transaktionen er anslået til mellem GEL 3.5 til 5 millioner euro om måneden.
AML inkluderer et sæt regler, politikker og procedurer designet til at forhindre kryptovaluta i at blive brugt til hvidvaskning af penge. Derfor har Central Bank of Georgia iværksat en AML-undersøgelse. Også VASP-sonden antages at øge landets overholdelse af vestlige sanktioner mod Rusland og Hviderusland.
Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/02/crypto-regulations-on-surge-in-georgia-vasps-to-be-scrutinized/