Chainalysis har offentliggjort en rapport om effektiviteten af at OFAC tilføjer kryptoadresser til sin SDN-sanktionsliste.
OFAC inkluderer cryptocurrency-adresser på sin SDN-liste for første gang
I 2022 føjede US Office of Foreign Assets Control (OFAC) adskillige kryptovalutaadresser til sin liste over Specially Designated Nationals (SDN), som består af enkeltpersoner og enheder, der er blevet udpeget som sanktionerede af den amerikanske regering.
Dette markerede første gang, at OFAC havde inkluderet cryptocurrency-adresser på listen, og flytningen blev set som et væsentligt skridt i agenturets bestræbelser på at bekæmpe ulovlig aktivitet i kryptorummet.
Kædeanalyserapport viser et betydeligt fald i mængden af transaktioner forbundet med sanktionerede enheder
Ifølge en indberette af blockchain-analysefirmaet Chainalysis havde OFAC's krypto-relaterede betegnelser en mærkbar indflydelse på niveauet af kryptovalutakriminalitet. Rapporten fandt, at mængden af cryptocurrency-transaktioner forbundet med sanktionerede enheder faldt betydeligt, efter at OFAC-betegnelserne blev annonceret.
Før udpegningerne var mængden af transaktioner forbundet med sanktionerede enheder omkring 90 millioner dollars om måneden. Dette tal faldt til kun 9 millioner dollars om måneden, efter at betegnelserne blev annonceret.
OFAC-betegnelser påvirker også bredere kryptoøkosystemer og visse typer kryptovalutakriminalitet
Rapporten fandt også, at OFAC-betegnelserne havde en bredere indflydelse på kryptoøkosystemet, da mange børser og andre tjenesteudbydere tog skridt til at fjerne eller blokere transaktioner, der involverede de udpegede adresser. Dette førte til et fald i det samlede volumen af transaktioner, der involverer sanktionerede enheder, som faldt fra omkring 1% af alle kryptotransaktioner før udpegningerne til kun 0.1% efter udpegningerne.
Rapporten bemærkede, at OFAC's handlinger havde en særlig stærk indvirkning på visse typer kryptovalutakriminalitet, såsom ransomware-angreb og darknet-markedsaktivitet. Mængden af ransomware-betalinger faldt markant efter OFAC-udpegningerne og faldt fra omkring $6 millioner om måneden til kun $200,000 om måneden. På samme måde faldt mængden af transaktioner forbundet med darknet-markeder fra omkring 1.5 millioner dollars om måneden til kun 100,000 dollars om måneden.
Samlet set tyder rapporten på, at OFAC's krypto-relaterede betegnelser var effektive til at forstyrre ulovlig aktivitet i kryptovaluta-området. Ved at målrette mod specifikke adresser og enheder var agenturet i stand til betydeligt at reducere mængden af kryptovalutatransaktioner forbundet med sanktionerede parter og forstyrre driften af mange kriminelle grupper.
Privatlivsmønter og internationalt samarbejde er fortsat udfordringer i kampen mod kriminalitet i kryptovaluta
Det er dog værd at bemærke, at OFAC's betegnelser blot er ét værktøj i kampen mod kryptovalutakriminalitet. Rapporten bemærker, at brugen af privatlivsmønter, som kan gøre det vanskeligt at spore transaktioner, er stigende og fortsat udgør en udfordring for retshåndhævende myndigheder.
Derudover fremhæver rapporten behovet for større internationalt samarbejde i kampen mod kryptovalutakriminalitet, da mange af de sanktionerede enheder var baseret i lande uden for USA
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime