Krypto-svindler møntsignaler beordret til at betale $2.8 millioner til ofre

De amerikanske myndigheder beordrede Jeremy Spence (alias "Coin Signals") til at betale over 2.8 millioner dollars i erstatning til ofre for hans svindel med kryptovaluta. 

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) dømte forbryderen til 42 måneders fængsel i maj for at drive en ordning, der svindlede investorer med mere end 5 millioner dollars.

'En illustration af CFTC's bedste indsats'

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annoncerede at den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York indgav en samtykkeordre om et "permanent forbud, restitution og rimelig lettelse" mod Jeremy Spence. Manden, populær i samfundet som "Coin Signals", drev en krypto-Ponzi-ordning og drænede over $5 millioner i digitale aktiver fra bedragede investorer.

Myndighederne beordrede ham til at godtgøre ofrene med 2,847,743 USD og gennemtvang permanent registrering og handelsforbud mod gerningsmanden.

CFTC mindede om, at Spence kørte sin fidus mellem december 2017 og april 2019. Han lokkede cirka 175 mennesker og sugede enorme mængder bitcoin (BTC) og ether (ETH). 

Undersøgelsen fastslog, at amerikaneren udstedte falske præstationserklæringer, misrepræsenterede sine aktiviteter og løj om sin enheds likviditet for at vinde brugernes tillid. "Space indrømmede til sidst over for kunderne, at han havde engageret sig i løgne og bedrag," udtalte retten. "Coin Signals" erkendte sig skyldig i november 2021 og modtaget en fængselsdom på tre et halvt år flere måneder senere.

Den amerikanske regulator lovede at fortsætte sin kamp mod sådanne svindlere og sikre maksimal beskyttelse for forbrugerne. CFTC-kommissær Kristin Johnson advarede andre lovbrydere kunne tage Spences plads efter hans fængsling, hvilket betyder, at folk skal være forberedt på fremtidig svindel:

“Mens Spences fængselsstraf vil begrænse hans evne til at fortsætte denne ordning, står andre dårlige skuespillere parate, villige og i stand til at tage hans plads og forgribe sig på ofrenes håb og frygt. Derfor opfordrer jeg på det kraftigste medlemmer af offentligheden til at holde sig informeret om de potentielle svindel og misbrug på markederne for digitale aktiver ved at besøge vores investorrådgivningsside."

Jail Time for Jay Manzini også

Instagram influenceren Jebara Igbara, bedre kendt som "Jay Manzini," tryglede i sidste måned skyldig i hvidvaskning af penge, svig med ledningsnet og sammensværgelse af svig. 

Han opfordrede sine følgere til at sende ham bitcoin og lovede, at han ville betale præmiepriser for disse transaktioner. Som det typisk sker i sådanne tilfælde, stjal han millioner af BTC fra de narrede mennesker.

"Alle ofrene i dette tilfælde blev lovet noget, der var for godt til at være sandt. Ofrene for bitcoin-forskudsgebyrordningen var garanteret over den aktuelle markedsværdi for deres bitcoin," sagde IRS-CI Special Agent-in-Charge Fattorusso.

Jay Manzini risikerer op til 20 år i føderalt fængsel for sine forbrydelser.