Krypto-svindlere misbruger 'slappe' britiske selskabslove for at narre ofre: Rapport

Det Forenede Kongerige er vært for mindst 168 virksomheder, der er anklaget for at drive svigagtig krypto- eller valutasvindel (forex), ifølge en uafhængig analyse.

En joint undersøgelse af mediefirmaer, Bureau of Investigative Journalism og Observer offentliggjort den 29. januar fandt ud af, at organiserede kriminelle grupper bruger Storbritannien som deres base på grund af dets "slappe regulering".

Det faktiske antal UK-baserede krypto- eller forexvirksomheder involveret i svindel er sandsynligvis langt større end 168, da antallet blev beregnet ved at gennemgå lister over formodede shell-virksomheder og krydshenvise dem med rapporter om svigagtig aktivitet på forskellige websteder.

Omkring halvdelen af ​​de fundne virksomheder var forbundet med såkaldte "svineslagter-svindel".

A svindel med svineslagter er en lumsk plan, hvor svindleren opbygger tillid til offeret - ofte inkorporeret romantik - før han overbeviser dem om at indbetale penge eller krypto på en handelsplatform eller virtuel tegnebog, som svindleren kontrollerer.

Svindleren fortsætter derefter med at "opfede" offeret og opbygge yderligere tillid, før han overtaler dem til at overføre et meget større beløb, for så at gøre af med midlerne.

Ofre blev ofte kontaktet på sociale medier eller gennem dating-websteder som Tinder, ifølge rapporten.

Derudover sagde mange af ofrene, der blev interviewet i rapporten, at virksomhederne virkede mere legitime, da de var baseret i Storbritannien, og sagde, at de ikke ville være faldet for fidusen, hvis virksomhederne havde været placeret et andet sted.

At registrere et firma i Storbritannien koster så lidt som 12 britiske pund ($14.85) og kræver ingen form for identifikation, hvilket gør det nemt for svigagtige virksomheder at registrere sig der og opnå "sham-troværdighed".

Virksomheder er dog forpligtet til at angive en kontoradresse i Storbritannien for at registrere sig, hvilket har ført til, at nogle boligadresser er blevet bombarderet med breve beregnet til virksomheder, der hævder at have et kontor der.

"Det, der er sket i Storbritannien, er samvittighedsløst," citerede efterforsker af finansiel kriminalitet, Graham Barrow, for at sige. "Vi har vidst i mindst 20 år, at britiske virksomheder bliver brugt i disse svindelnumre, og at vi formentlig er verdens største udbyder af fidusvirksomheder."

Relateret: Stablecoin fra Storbritannien integreres i 18,000 pengeautomater landsdækkende

Den britiske regering har forsøgt at slå ned på kryptovirksomheder i regionen, hvor den britiske finanstilsynsmyndighed kræver, at alle virksomheder, der driver aktivitet med kryptoaktiver, registrerer sig hos den fra den 10. januar 2020.

Regulatoren har været meget strenge med sine godkendelser, dog med mange krypto-relaterede virksomheder, der fortsætter med fungerer som uregistrerede virksomheder da det forsøger at finde en balance mellem at skabe et sikkert miljø for investorer og støtte innovation i branchen.