Krypto-svindlere har fået adgang til et "billigt og nemt" sort marked af enkeltpersoner, der er villige til at sætte deres navn og ansigt på svigagtige projekter - alt sammen til den lave pris på $8.00, har blockchain-sikkerhedsfirmaet CertiK afsløret.
Disse personer, beskrevet af CertiK som "Professionelle KYC-aktører", ville i nogle tilfælde frivilligt blive det verificerede ansigt for et kryptoprojekt, og vinde tillid til kryptofællesskabet før et "insider-hack eller exit-svindel".
Andre anvendelser af disse Kend dine kunder (KYC)-aktører inkluderer at bruge deres identiteter til at åbne bank- eller byttekonti på vegne af de dårlige aktører.
Ifølge til et blogindlæg den 17. november var CertiK-analytikere i stand til at finde over 20 underjordiske markedspladser hostet på Telegram, Discord, mobilapps og koncertwebsteder for at rekruttere KYC-skuespillere for så lavt som $8.00 til simple "koncerter" som beståelse KYC-kravene "at åbne en bank- eller byttekonto fra et udviklingsland."
Dyrere job involverer, at KYC-skuespilleren sætter deres ansigt og navn på et svigagtigt projekt. CertiK bemærkede, at de fleste aktører tilsyneladende bliver udnyttet, da de er baseret i udviklingslande "med en koncentration over gennemsnittet i Sydøstasien" og betalte omkring $20 eller $30 pr. rolle.
I mellemtiden kan mere komplekse krav eller verifikationsprocesser opnå en endnu højere udbudspris, især hvis KYC-aktørerne er bosiddende i lande, der anses for en lav risiko for hvidvaskning af penge.
Nogle roller betalte op til $500 om ugen, hvis en skuespiller skulle spille rollen som CEO for et ondsindet projekt, men KYC-skuespillermarkedet var "marginalt" sammenlignet med markedet for allerede KYCed bank- og kryptobørskonti, ifølge CertiK.
Krypto til fiat - eller omvendt - konverteringer blev også nævnt som en betydelig procentdel af transaktionerne set på disse markedspladser, hvor CertiK beregnede, at mere end 500,000 medlemmer i markedspladsstørrelser fra 4,000 til 300,000 var købere og sælgere på disse sorte markeder.
Relateret: Skræmmende statistik: $3 mia stjålet i 2022 fra 'Hacktober', en fordobling i 2021
CertiK advarede om, at over 40 websteder hævder at dyrlæge kryptoprojekter og tilbyder "KYC-badges" er "værdiløse", da tjenesterne er "for overfladiske til at opdage svindel eller simpelthen for amatører til at opdage insidertrusler."
De tilføjede, at holdene bag disse websteder "mangler den nødvendige "undersøgelsesmetodologi, træning og erfaring", hvilket betyder, at disse badges derefter er udnyttet af svindlere at vildlede samfundet og investorerne.
Når det er sagt, har industrien arbejdet hårdt og vinder terræn i sin kamp mod kryptosvindlere. Et værktøj udgivet i oktober af den traditionelle finansgigant Mastercard kombinerer kunstig intelligens og blockchain-data at hjælpe med at finde og forhindre svindel.
I modsætning til hvad folk tror, betyder den åbne karakter af blockchain-transaktioner, at det er sværere for svindlere at skjule bevægelsen af penge. Et andet nyligt eksempel har været arbejdet med Franske myndigheder bruger on-chain analyse at finde og anklage fem personer, der stjal nonfungible tokens (NFT) gennem et phishing-svindel.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik