Blockchain-sikkerhedsfirmaet CertiK har opdaget, at krypto-svindlere har opdaget et "billigt og nemt" sort marked. Virksomheden fandt ud af, at de kan ansætte folk til at sætte deres navn og ansigt på fiktive virksomheder - alt sammen for den beskedne sum af $8.
Disse mennesker, som CertiK omtalte som "Professionelle KYC-aktører", accepterer frivilligt positionen som et cryptocurrency-projekts verificerede ansigt for at vinde fællesskabets tillid. Dette lige før et "insider-hack eller exit-svindel." Disse aktører giver også samtykke til brugen af deres identitet til at åbne banker eller udveksle konti til tider.
Hvad siger rapporten?
I en blogindlæg offentliggjort den 17. november, afslørede CertiK-analytikere, at de opdagede over 20 underjordiske markedspladser, hvor KYC-skuespillere kunne hyres for så lidt som $8 for at gennemføre ligetil "koncerter." Disse omfatter opfyldelse af KYC-kravene "for at åbne en bank- eller byttekonto fra et udviklingsland."
Dyrere job får KYC-skuespilleren til at placere deres navn og ansigt på en falsk virksomhed. Ifølge CertiK ser de fleste kunstnere ud til at blive udnyttet, fordi de har hovedkvarter i underudviklede nationer. Disse lande er normalt koncentreret i "Sydøstasien", hvor hver modtager lønninger på $20 til $30 for hvert job.
Hvis KYC-aktørerne er borgere i nationer med lav risiko for hvidvaskning af penge, kan mere krævende krav eller verifikationsprocedurer kræve en endnu højere udbudspris.
Konverteringer fra kryptovalutaer til fiat eller omvendt udgør også en betydelig del af transaktionerne. De sorte markeder har således mere end 500,000 medlemmer, som er købere og sælgere, med markedspladsstørrelser fra 4,000 til 300,000 medlemmer.
Krypto-svindlere bliver dristigere
Som pr. A Financial Times indberette, på grund af en stigning i svindel, der involverer meget volatile og spekulative aktiver, strammer britiske high street långivere deres position på krypto. De står i kontrast til flere FinTech-virksomheder, der udvider deres markedsandel på trods af faldende priser og betydelige virksomheders kollaps. .
Ifølge forskning af Federal Trade Commission, har amerikanerne mistet mere end 1 milliard dollars til krypto-svindel siden begyndelsen af sidste år. Her er det værd at bemærke, at selvom tallene er fra juni i år, er det nuværende scenarie kun blevet værre.
Ifølge undersøgelsen udgør cryptocurrency-baserede svindel nu en fjerdedel af alle penge, der er tabt til denne form for svindel, hvilket svarer til omkring 46,000 mennesker mellem januar og marts 2021. Næsten 60 gange flere cryptocurrency-tab fandt sted i 2018 end i 2017.
Hjemmesider, der hævder at undersøge kryptoprojekter
Over 40 websteder vurderer efter sigende cryptocurrency-projekter og giver "KYC-badges", ifølge CertiK. Tjenesterne er dog "værdiløse", fordi de er "for overfladiske til at opdage svindel eller bare for amatører til at afsløre insidertrusler."
Rapporten udtalte endvidere, at holdene bag disse websteder er "uden den nødvendige undersøgelsesmetodologi, træning og ekspertise." Det betyder, at disse badges bruges af svindlere til at bedrage medlemmer af offentligheden og investorer.
Når det er sagt, har sektoren arbejdet hårdt og gør fremskridt i sin kamp mod krypto-svindlere. For eksempel, i sit seneste forsøg på at opdage og forhindre svindel, afslørede Mastercard en teknologi, der blander blockchain-data og kunstig intelligens.
Kilde: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/