Kryptosvindlere, der hyrer KYC-aktører til at opbygge tillid og bedrageri med investorer: Rapport

En ny rapport fra blockchain-sikkerhedsfirmaet CertiK afslørede, at en stor gruppe professionelle "Know Your Customer (KYC)"-aktører bliver ansat af tvivlsomme blockchain-udviklere og svindlere til at snyde kryptoinvestorer.

KYC-verifikationssystemer bruges af kryptoprojekter i Web3-rummet til at etablere kundeidentitet og kvalificere kilden til midler. Processen hjælper platformene med at beskytte sig selv mod svindel, hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

Kryptosvindlere hyrer KYC-aktører til svindel

Ifølge CertiK's indberette, er aktørerne hyret til at fuldføre KYC-processen på vegne af svigagtige projektejere, der ønsker at vinde kryptosamfundets tillid, før de udfører en insider hack eller afslutte scam, populært kendt som rug trække. 

Under sin undersøgelse identificerede sikkerhedsfirmaet en KYC-aktør, som indvilligede i at dele detaljerede oplysninger om branchen. Skuespilleren hævdede, at han havde været i branchen i tre år og gav links til markedspladser, hvor han fik sine koncerter.

Markedspladserne hostes for det meste på Telegram, Discord, nogle telefonapps med lavt krav og annoncer på koncertwebsteder. Efter aftale vil begge parter bruge en escrow-service til betalingen.

Hvor meget tjener KYC-skuespillere?

Interessant nok tjener skuespillerne små beløb for hver rolle. Afhængigt af koncertkravene tjener nogle så lavt som $8. Interviewpersonen afslørede, at han tjente mellem $20-$30 pr. aftale. 

"Denne triste situation er desværre ikke overraskende, da vi ved, at den moderne svindelindustri ikke har nogen skam i at organisere menneskehandel og slaveri til deres fordel," skrev CertiK.

Lave krav som at omgå en grundlæggende KYC processen til at åbne en bank- eller byttekonto fra et udviklingsland vurderes som lav, mens mere komplekse verifikationsprocesser koster mere. For eksempel identificerede firmaet en skuespiller, der tjente $500 om ugen for at fungere som administrerende direktør for et kryptoprojekt.

Hvor er disse KYC-aktører placeret?

Det er bemærkelsesværdigt, at aktørerne for det meste var fra udviklingslande, og markedspladserne havde en stor koncentration i Sydøstasien med gruppestørrelser mellem 4,000 og 300,000 medlemmer.

CertiK sagde, at det opdagede over 500,000 medlemmer, som enten var sælgere eller købere af falske KYC-emblemer. Gennem yderligere analyse opdagede firmaet, at over 40 websteder havde kørt sådanne svigagtige annoncer, med mere end 2,000 badges allerede udstedt.