Krypto-svindlere bruger 'professionelle KYC-skuespillere' for at undgå indfangning

Kryptosvindlere og hackere kan have fundet en ny, nem måde at undgå at blive fanget på. CertiK, en blockchain sikkerhed ekspert, afslørede en gruppe af KYC-aktører til leje, som useriøse udviklere kan bruge til at snyde kryptofællesskaber.

Gennem årene har svindlere været nødt til at blive mere kreative for at undgå opdagelse. Mange ulovlige aktiviteter har udviklet sig fra giveaway-krypto svindel til romantik/online dating-svindel. 

Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker viste, at cryptocurrency svindel steg fra den syvende mest risikable form for svindel i 2020 til den næstfarligste i 2021.

Ser sådanne ulovlige aktiviteter, mange kryptoudvekslinger som f.eks Binance , Coinbase til andre krypto-relaterede platforme påbudte Know-Your-Customer (KYC)-foranstaltninger. Men det ser ud til, at svindlere også har fundet en vej rundt om dette. 

KYC-skuespillere, der spiller for de onde

Blockchain-sikkerhedsfirmaet CertiK har hævet røde flag over "professionelle KYC-aktører", der bruges af udviklere til at omgå regelmæssige verifikationer.

I denne ordning ansættes en KYC-aktør eksplicit til KYC på vegne af useriøse projektejere, der ønsker at vinde tillid til kryptofællesskabet før et insider-hack eller et exit-svindel.

Ifølge firmaet er det nemt og billigt at hyre nogen til 'KYC for en svigagtig bestræbelse.' Priserne kan gå så lave som $8 givet kravene, såsom at opfylde KYC-kravene 'at åbne en bank- eller byttekonto fra et udviklingsland'.

CertiK videre tilføjet:

"Prisen stiger, hvis KYC-aktøren skal stå over for en mere kompleks verifikationsproces og springer markant, hvis køberen har brug for en aktør, der er statsborger i et land, der anses for lavrisiko for hvidvaskning af penge, og dermed har en lavere sandsynlighed for at blive hvidvasket. markeret eller afvist, samt adgang til mange flere tjenester." 

Samlet set var virksomhedens analytikere i stand til at lokalisere over 20 over-the-counter (OTC) undergrundsmarkeder, de fleste af dem hostet på Telegram og Discord, samt nogle telefonbaserede apps med lavt krav.

CertiK opfordrede brugere eller potentielle investorer til at udvise forsigtighed, når de beskæftiger sig med kryptoprojekter. Man bør foretage en ordentlig, grundig baggrundsundersøgelse af hvert enkelt nøglemedlem. Selv samarbejde med et team af professionelle, erfarne kriminelle efterforskere og efterretningsanalytikere anbefales.

Krypto-svindlere sigter større

En primær undersøgelse kunne hjælpe i betragtning af stigningen i ulovlige aktiviteter inden for kryptoindustrien. 

I løbet af de sidste par år har krypto-svindel steg, givet stigningen i kryptovalutaer. Tidligere har CertiK rapporteret at hackere stjal over $2 milliarder i kryptoaktiver i H1 af 2022 og forventer, at tab i denne kategori vil stige med 223% fra 2021.

En sådan udvikling kan bremse yderligere innovation inden for kryptoindustrien. I mellemtiden fortsætter regulatorer med at diskutere måder at potentielt regulere og beskytte investorer på. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.