Crypto Trader dømt til 3.5 års fængsel for $5 millioner bedrageri

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har idømt en 25-årig Rhode Island kryptovalutahandler, populært kendt som Coin Signals, til 42 måneders fængsel for at have bedraget over 170 mennesker for mere end 5 millioner dollars.

Møntsignaler Handler dømt

Ifølge en embedsmand pressemeddelelse, havde den dømte, Jeremy Spence, anmodet om midler fra investorer via flere kryptoinvesteringspuljer, som han drev fra november 2017 til april 2019.

Han skabte og styrede flere kryptofonde, inklusive de tre største - Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund og Coin Signals Long Term Fund. Spence hævdede, at hans handler klarede sig godt og genererede enorme overskud, hvilket fik investorer til at sende ham kryptovalutaer som BTC og ETH for at operere på deres vegne.

Brug af falske påstande til at lokke investorer

På et tidspunkt postede han endda en besked i en online chatgruppe, der fejlagtigt hævdede, at hans handel med investormidler i løbet af den seneste måned havde genereret et afkast på mere end 148 %. Som et resultat sendte nogle investorer ham yderligere midler.

Justitsministeriet påpegede dog, at Spences påstande var langt fra sandheden.

"SPENCE anmodede om mere end 5 millioner dollars gennem falske erklæringer, herunder at SPENCE's kryptohandel havde været ekstremt rentabel, mens SPENCE's handel faktisk konsekvent havde været urentabel ...

Faktisk resulterede SPENCE's handel i samme periode på cirka en måned i nettotab på de konti, hvor han handlede investormidler," bemærkede DOJ.

For at dække op for de nettotab, han pådrog sig, mens han handlede med investorernes midler, oprettede Spence falske kontosaldi for at blive ved med at rejse penge og begyndte at drive en Ponzi-ordningen.

Han brugte midler fra nye investorer til at betale gamle og holdt listen i gang så længe som muligt. Han var i stand til at distribuere over $2 millioner i kryptoaktiver til investorer gennem ordningen.

"I stedet for nøjagtigt at rapportere de handelstab, SPENCE havde pådraget sig, indikerede kontosaldierne falsk til investorer, at de tjente penge ved at investere med SPENCE," tilføjede DOJ.

Spence erklærer sig skyldig

Spence var anholdt i januar 2021 af Federal Bureau of Investigation (FBI), og der blev rejst separate civilretlige anklager mod ham af Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Han tryglede skyldig i anklagerne i november 2021.

Ud over sin 42-måneders fængsel vil Spence have tre års overvåget løsladelse og betale en erstatning på over 2 millioner dollars efter sin løsladelse.