Den konkursramte kryptobørs FTX og dens medstifter Sam Bankman-Fried kan blive anklaget for bedrageri i udlandet, da tyrkiske embedsmænd undersøger den tidligere administrerende direktør.
Ifølge en ny meddelelse af Tyrkiets Financial Crimes Investigation Board, Bankman-Fried og kryptobørsen bliver undersøgt for bedrageri på grund af dens nylige opløsning.
Bankman-Fried er anklaget for at have mishandlet kundemidler for milliarder af dollars ved at udlåne dem til Alameda Research, FTX's kvantitative handelsafdeling.
"Den 14. november 2022 blev der indledt en undersøgelse inden for rammerne af de pligter og beføjelser, der er givet til vores agentur i overensstemmelse med love og regler, over for de reelle og juridiske personer, der er tilknyttet den globale handelsplatform for kryptoaktiver, der opererer under handelsnavnet FTX.com."
Tyrkiske embedsmænd siger, at undersøgelsen har givet resultater indtil videre og hævder, at FTX og Bankman-Fried ikke var sandfærdige over for kunderne og skabte unormale markedsforhold. Som følge heraf beder bestyrelsen anklagere om at beslaglægge digitale aktiver, der virker "mistænkelige".
"Som et resultat af vores agenturs igangværende undersøgelser af emnet er kundernes tillid ikke behørigt bevaret på dette stadium.
Kundens truster overføres til en anden person eller personer eller tages til udlandet ved usande værker og transaktioner, hvor ikke-ægte kryptoaktiver købes og sælges til kunder, udbud og efterspørgsel på markederne styres på en fiktiv måde i modsætning til normal markedsdrift …
En ansøgning er blevet indgivet til Istanbuls chefanklagemyndighed med en anmodning om at indlede en undersøgelse for forskellige forudgående forbrydelser og hvidvaskning af ejendomsværdier, der stammer fra forbrydelsen i artikel 282, og om at konfiskere de mistænkelige aktiver."
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Udvalgt billede: Shutterstock/Jacob_09
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/