Fortjener Crypto sit lyssky ry? – Rapport

"Hvad, handler du med krypto? Du er skør, de bruges kun til ulovlige ting som svindel, hvidvaskning af penge og cyberkriminalitet?” 

Det er et spørgsmål, vi alle har hørt. Men er det virkelig tilfældet?

Værdien af ​​ulovlige kryptotransaktioner er steget med utrolige 80% sammenlignet med det foregående år, ifølge Chainalysis' årlige rapport om kryptokriminalitet. Eksempler inkluderer bedrageri, darknet-forbrydelser og hvidvaskning af penge.

I 2020 var det $7.8 mia., i 2021 ramte det $14 mia. Desværre udgør krypto-svindel stadig hovedparten af ​​al svigagtig aktivitet.

En fidus kan antage mange former. Twitter-bruger @Zeneca_33 postede dette eksempel med et klogt råd: "En god regel i kryptorum, klik aldrig på links."

Desværre er ovenstående eksempel et særligt overbevisende eksempel på en fidus. Hvis brugeren ikke havde bekræftet linket, ville han have mistet sin ETH.

Andre svindlere opfinder simpelthen hele projekter for at snyde penge fra investorer. Bedre kendte eksempler inkluderer Onecoin, Bitconnect og Bitclub Network. 

Darknet, terrorisme og hvidvaskning af penge

Mens svindel tegner sig for hovedparten af ​​ulovlig aktivitet, brugte kriminelle også vekslinger til at hvidvaske penge, hvilket tegner sig for 8.6 mia. USD – en stigning på 30 % i forhold til året før, men et fald fra det højeste niveau i 2019.

Darknet-aktivitet satte også en ny rekord med en omsætning på $2.1 mia. Heraf kom anslået 300 millioner dollars fra svindelbutikker, som sælger stjålne logins, kreditkort og lignende. De resterende 1.8 mia. USD blev genereret af narkotikamarkedet. 

For darknet-markederne, der formår at overleve, siger Chainalysis, at konkurrencen er hårdere end nogensinde, og disse konkurrenter er parate til at spille beskidt.

Datalæk, DDoS-angreb og doxxes er almindelige forekomster i rummet, ifølge Flashpoints seniordirektør for forskning, Ian Gray. 

Hydra, et marked, der kun betjener russisktalende lande, er fortsat det største darknet-marked, der tegner sig for 80 % af markedsomsætningen på verdensplan. Blandt dets tvivlsomme aktiviteter udgør narkotika størstedelen af ​​salget. 

Hold dig til fiat – Det er langt sikrere end krypto

Det anslås, at cyberkriminelle har hvidvasket over 33 milliarder dollars i krypto siden 2017, for det meste på centraliserede børser. Til sammenligning anslår FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet, at der hvidvaskes mellem $800 mia. og $2tr i fiat-valuta hvert år.

Med andre ord udgør mængden af ​​globale penge hvidvasket gennem krypto kun 0.05% af al transaktionsvolumen.

Og selvfølgelig gør den gennemsigtige karakter af blockchains det lettere at spore, hvordan kryptovaluta bevæger sig mellem tegnebøger, og hvordan midlerne konverteres til kontanter.

Den sørgelige sandhed er også, at de, der har vores fiat-penge, ofte begår de største forbrydelser. For eksempel måtte den amerikanske bank Bancorp betale den amerikanske regering 613 mio. USD i 2018 for ikke at overholde hvidvaskning retningslinier. Banken kunne ikke genkende et stort antal uautoriserede transaktioner og blev dømt og idømt en bøde.

Langt den største skandale opstod dog faktisk i forbindelse med et narkokartel. HSBC blev idømt en bøde på 1.9 milliarder dollars for at samarbejde med Sinaloa-kartellet, et af de blodigste narkokarteller i Mexico. I øvrigt blev ikke en eneste leder anholdt eller straffet af de ansvarlige ledere.

Why DeFi er så populær blandt hvidvaskere

Chainalysis nævner også populariteten af ​​tæppetræk i DeFi-området. Rug pull betyder, at udviklerne trækker pengene ud af projektet. De har to muligheder for dette: enten er en bagdør indbygget i den smarte kontrakt, eller også sælges alle tokens af holdet. 

DeFi-transaktionsvolumen voksede med 912 % i 2021, og med de rette tekniske færdigheder er det muligt at få dem noteret på børser, selv uden en koderevision. En kodeksrevision bekræfter projektets styringsregler og udføres af en tredjepart. 

Chainalysis bemærker, at mange investorer sandsynligvis kunne have undgået at miste midler til tæppetræk, hvis de havde holdt sig til DeFi-projekter, der har gennemgået en koderevision - eller hvis DEX'er krævede koderevisioner, før de noterede tokens. 

Har du noget at sige om krypto-svindel eller noget andet? Skriv til os eller deltag i diskussionen i vores Telegram kanal.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.