Justitsministeriet meddelte, at det greb ind mod grundlæggerne og administrerende direktør for Samourai Wallet og påstod, at det fungerede som en "kryptovaluta-blandingstjeneste."
Samourai's CEO Keonne Rodriguez og CTO William Lonergan Hill blev begge anholdt onsdag.
Wallet-opstarten, der blev grundlagt i 2015, havde tilbudt en række privatlivsforbedrende funktioner designet til at sløre kilden til midler - værktøjer, som anklagerne siger, muliggjorde kriminel aktivitet. DOJ hævder, at Samourai Wallet udførte over $2 milliarder i transaktioner ulovligt og "hvidvaskede over $100 millioner i kriminelt udbytte."
Hill blev anholdt i Portugal, og de amerikanske myndigheder søger en udlevering. Rodriguez blev arresteret i USA og vil stå over for en dommer enten onsdag eller torsdag, sagde DOJ.
"I koordination med de retshåndhævende myndigheder i Island blev Samourai's webservere og domæne beslaglagt," sagde DOJ. Domænet fører nu til en side, der informerer den besøgende om, at det blev beslaglagt som en del af en beslaglæggelseskendelse.
"Samourai kombinerede uretmæssigt flere unikke funktioner for at udføre anonyme finansielle transaktioner til en værdi af over $2 milliarder for sine kunder. Mens de tilbød Samourai som en "privatlivstjeneste", vidste de tiltalte, at det var et tilflugtssted for kriminelle at deltage i storstilet hvidvaskning af penge og unddragelse af sanktioner," hævdede DOJ.
Hill og Rodriguez "havde til hensigt" og vidste, at "en væsentlig del af de midler, som Samourai behandlede, var kriminelt udbytte, der blev sendt gennem Samourai med henblik på at skjule," fortsatte udgivelsen.
Den officielle konto på X, tidligere Twitter, "opmuntrede" brugere til at "hvidvaske udbytte" gennem tegnebogen, hævdede DOJ.
De to blev officielt anklaget for et tilfælde af sammensværgelse med henblik på at begå hvidvask - som har en maksimal straf på 20 år - og et tilfælde af sammensværgelse til at drive en uautoriseret pengeoverførselsforretning - som har en maksimal straf på fem år.
Regulatorer har længe målrettet transaktionsblandingstjenester. Dagens arrestationer repræsenterer det seneste skridt mod sådanne tjenester og deres udviklere.
I 2022 sanktionerede den amerikanske regering Tornado Cash, en Ethereum-baseret transaktionsblandingstjeneste. En af dens udviklere, Alexey Pertsev, er tiltalt i Holland for sin involvering i tjenesten. Der ventes en dom i næste måned.
Samourai har i årevis offentligt kritiseret den amerikanske regering for dens bestræbelser på at hæmme og blokere blandingstjenester.
I et brev fra januar sagde Samourai Wallet, at FinCENs foreslåede regler mod blandingstjenester ville "alvorligt skade dit privatliv ved effektivt at forbyde bitcoin-blanding samt at sammenblande grundlæggende bedste praksis såsom ikke at genbruge adresser som en mistænkelig handling, der kræver forbedret rapportering."
Dette er en udviklingshistorie.
Start din dag med de bedste kryptoindsigter fra David Canellis og Katherine Ross. Abonner på Empires nyhedsbrev.
Kilde: https://blockworks.co/news/doj-arrests-founders-samourai