DOJ anklager 6 personer i 4 krypto-svindel, inklusive Baller Ape NFT Rug-Pull   

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har tiltalt 6 personer i 4 forskellige tilfælde af svindel med kryptovaluta, herunder Baller Ape NFT-tæppetræk, til en værdi af næsten 130 millioner dollars.

Baller Ape NFT fidus

Ifølge en frigive fra agenturet, vietnamesiske statsborger Le Anh Tuan, 26, trak hjemmesiden ned og flygtede med investorernes penge efter det første dags offentlige salg af Baller Ape NFT'er i det centrale distrikt i Californien. NFT'erne afbildede forskellige tegneseriefigurer, inklusive dem af en abe.  

"I alt opnåede Tuan og hans medsammensvorne cirka 2.6 millioner dollars fra investorer. Hvis Tuan bliver dømt for alle forhold, risikerer Tuan op til 40 års fængsel,« hedder det i løsladelsen. 

Ved hjælp af blockchain-analyser fandt efterforskerne ud af, at Tan og hans medarbejdere havde brugt kædehakningsmetoden til at hvidvaske de stjålne penge. De tiltalte konverterede mønterne til andre aktiver og flyttede dem til forskellige blockchain-netværk ved hjælp af decentraliserede crypto swap-tjenester for at skjule sporet af midler.    

Svindel til en værdi af $130 millioner

De tre andre svindelsager, hvor DOJ anklagede fem personer, er en global Ponzi-ordning, der involverede uregistrerede kryptoaktiver, en ICO, der forfalskede forretningsforbindelser med topvirksomheder, og en investeringsfond, der handles på kryptobørser.  

"Disse anklager afspejler vores dybe forpligtelse til at retsforfølge personer involveret i cryptocurrency-svindel og markedsmanipulation," sagde assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra justitsministeriets kriminelle afdeling.

Ponzi-ordningen, der genererede næsten 100 millioner dollars i investeringer, involverede to brasilianere og en amerikansk statsborger, og sagen bliver behandlet i det sydlige distrikt i Florida.

I den svigagtige ICO-sag blev en californisk bosiddende, den 54-årige Michael Alan Stollery, tiltalt for at bruge falske og opdigtede vidnesbyrd og forretningsforbindelser med virksomheder som Apple, Pfizer og The Walt Disney Company i hvidbogen. Hans Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) rejste omkring $21 millioner. 

Den svigagtige investeringsfond involverede næsten 12 millioner dollars indsamlet til en uregistreret råvarepulje til investeringer i futures og råvaremarkeder gennem en bot, der lovede 500% til 600% afkast.  

Flere kryptosvindel

Sidste måned, det amerikanske justitsministerium dømt en cryptocurrency-handler, Jeremy Spence, også kendt som Coin Signals, for at have bedraget over 170 mennesker for mere end $5 millioner. Den 25-årige Rhode Island-indbygger blev idømt 42 måneders fængsel for at fremsætte falske påstande for at tiltrække investeringer.  

I et andet tilfælde regulatorer i Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin og Texas rød-flagede et NFT-projekt drevet af en Rusland-baseret organisation, der anmoder om midler fra amerikanske investorer til et metaverse casino-projekt – Flamingo Casino Club.

Det tilbød jord og andre ejendomme i det metaverse casino som NFT'er og lovede attraktive afkast til investorer. Siden projektet begyndte i marts efter de økonomiske sanktioner mod Rusland, fandt tilsynsmyndighederne investeringsforslagene fra projektet ulovlige.