Grundlæggeren af et advokatfirma for bedrageri, siger, at den eneste anden mulighed for investorer ville være at rapportere til Ontario Securities Commission eller politiet.
En selvskreven 23-årig "Crypto King" står over for en række krav blandt 140 af sine investorer, da de forsøger at tilbagekræve et samlet beløb på $35 millioner fra hans firma AP Private Equity Limited.
Ifølge til en tirsdag CBC-rapport arbejder kreditorer hårdt på at forsøge at finde ud af, hvor alle de penge endte, som de angiveligt gav canadiske Aiden Pleterski for at foretage krypto- og valutainvesteringer på deres vegne.
En konkursadministrators rapport, kreditormødeprotokoller, retsansøgninger og klager indgivet til Investigation Counsel PC afslører, at Pleterski ejede 11 køretøjer, leasede fire andre luksusbiler, fløj regelmæssigt på private jetfly og boede i et palæ ved søen, der var $45,000 om måneden at leje.
Indtil videre er der blevet beslaglagt aktiver for omkring 2 millioner dollars, blandt dem to McLarens, to BMW'er og en Lamborghini.
Norman Groot, grundlæggeren af Investigation Counsel PC - et advokatfirma for bedrageri-genopretning - hævdede, at den "store livsstilsforbrændingshastighed" stadig ikke "tæller mængden af penge, der mangler."
En indledende retssag anlagt mod Pleterski resulterede i, at hans aktiver og bankkonti blev indefrosset, men det er nu blevet afløst af en konkursbehandling. På dette stadium er det den eneste inddrivelsesproces for investorer, fordi konkursbehandling har forrang for civile krav.
Groot sagde, at "den eneste anden mulighed for investorer ville være at indberette rapporter til Ontario Securities Commission og politiet."
"Disse processer er langvarige," sagde han og tilføjede, "Jo mere tid der går, jo mindre sandsynligt er der en inddrivelse af beviser og mindre sandsynligt, at der er en inddrivelse af penge."
Groot sagde, at advarselstegnene for investorer om alt for høje afkast var der for alle at se, og sagde:
"Fem procent rente [en uge] er ikke tilgængelig på det åbne marked. Det er usandsynligt, at et 23-årigt barn bliver den næste Bill Gates - tal med nogen, der er konservativ, og få en anden mening."
Kreditor Diane Moore investerede 60,000 dollars og sagde, at hendes investeringskontrakt gav hende broderparten af en 70-30 split på enhver kapitalgevinst, som var målrettet mod 10 til 20 procent hver anden uge.
"Det hele var baseret på tillid," sagde hun og hævdede at have 50,000 dollars uden for lommerne.
Pleterskis advokat Micheal Simaan har bestridt beskyldningerne og sagt, at hans klient har samarbejdet fuldt ud med konkursprocessen.
Ifølge Simaan begyndte hans klient at investere i krypto som teenager. Hans succes under tyremarkederne fik andre til at tilbyde kontanter frit til investeringer i håb om at blive rig.
Relateret: Bitcoin er på et bjørnemarked, men der er masser af gode grunde til at blive ved med at investere
"Chokerende nok ser det ud til, at ingen gad overveje, hvad der ville ske, hvis kryptovalutamarkedet styrtdykkede, eller om Aiden som meget ung mand var kvalificeret til at håndtere denne type investeringer."
Pleterski hævdede, at hans investeringsselskab løb ind i problemer takket være "en række margin calls og dårlige handler", muligvis forværret af markedskrakket og igangværende kryptovinter.
Han sagde, at alle de penge, som investorerne havde fået i slutningen af 2021 og begyndelsen af 2022, er væk.
Forvalteren bemærkede, at de stadig havde brug for at modtage dokumentation for handlerne efter at have anmodet om bevis for transaktioner og kontoudtog.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses