Estisk par anholdt for at have kørt $500 millioner krypto-svindel

To 37-årige estiske statsborgere ved navn Sergei Potapenko og Ivan Turogin har blevet anholdt efter potentielt bedrageri af hundredtusindvis af mennesker i en påstået kryptoordning. De penge, der er tabt i skrivende stund, menes at overstige 575 millioner dollars.

To estiske mænd anholdt for kryptosvindel

Ordningen involverede flere falske lejekontrakter sammen med en falsk bank og en kryptominefacilitet. Parret narrede kunder til at indgå kontrakter om leje af udstyr med deres minetjeneste kaldet Hash Flare. De oprettede også en falsk bank – som de kaldte Polybius Bank – og fik deres investorer til at placere penge i det falske pengeinstitut. Derfra benyttede de sig af adskillige shell-selskabers tjenester til at hvidvaske de midler, de modtog.

Assisterende justitsminister Kenneth A. Polite Jr. kommenterede i en nylig erklæring:

Ny teknologi har gjort det nemmere for dårlige skuespillere at drage fordel af uskyldige ofre, både i USA og i udlandet, i stadig mere komplekse svindel.

Høflig var der også for at yde kommentar til en særskilt tilfælde af kryptosvindel. Denne involverede en Puerto Ricansk mand, der snød investorer for mere end $110 millioner gennem et firma kaldet Mango Markets. Det menes, at han manipulerede priserne på forskellige futureskontrakter og andre aktiver for at give handlende ideen om, at deres porteføljer klarede sig bedre, end de var. Han skal nu tiltales ved en domstol i New York.

I den sag udtalte Polite:

Udnyttelse af decentraliserede finansieringsplatforme er den nye grænse for gammeldags økonomisk kriminalitet, hvor kriminelle misbruger nye teknologier til deres egen personlige vindings skyld. Med denne retsforfølgning sender den kriminelle afdeling beskeden om, at uanset hvilken mekanisme der bruges til at begå markedsmanipulation og svig, vil vi arbejde på at holde de ansvarlige til ansvar.

Om den nuværende kryptosvindelordning, der involverer det estiske par, nævnte den amerikanske advokat Nick Brown:

Størrelsen og omfanget af den påståede ordning er virkelig forbløffende. Disse tiltalte udnyttede både cryptocurrency-tiltrækningen og mysteriet omkring cryptocurrency-minedrift for at begå et enormt Ponzi-skema.

Lyver for investorer?

Hash Flare menes at have løjet for sine investorer om effektiviteten af ​​det udstyr, den brugte. Som sådan udførte virksomheden minedrift i en langt mindre hurtig hastighed, end hvad der blev anført. Investorer modtog derefter ikke nogen betalinger, som de skulle modtage. Dette fortsatte fra omkring 2015 til 2019.

Parret blev anholdt i den estiske hovedstad Tallinn. Sagen efterforskes nu af Federal Bureau of Investigation (FBI). Begge mænd er sigtet for et tilfælde af ledningsbedrageri sammen med 16 tilfælde af sammensværgelse for at begå ledningssvig. De står også over for én anklage for at have begået hvidvaskning af penge, og de risikerer hver især 20 års fængsel.

tags: Crypto-fidus, estisk, Kenneth A. Høflig