EU-agenturer skal slå ned på grænseoverskridende kryptosvindlere

EU's retshåndhævende myndigheder er gået sammen om at slå ned på berygtede grænseoverskridende krypto-svindlere.

Eurojust og Europol har arbejdet sammen med Bulgarien, Tyskland, Cypern og Serbien for at fange onlineinvesteringssvindlere siden juli 2022.

Seneste rapporter afsløret, at svindlerne har ændret deres strategier og er begyndt at bedrage intetanende kryptoinvestorer, der forsøger at komme sig efter årelange tab.

Europol afslører tab for millioner af euro på kryptosvindel

Eurojust og Europol arbejder sammen med digitale virksomheder for at stoppe europæiske krypto-svindel. Under deres efterforskning afslørede de en kriminel gruppe, der opererer fra callcentre. Rapporten afslørede, at tyske investorer tabte over $2.1 millioner på disse online krypto-svindel.

Ifølge Europol lokkede svindlerne ofre fra forskellige lande til at investere i falske investeringsordninger for digitale aktiver og berøve dem deres midler. Dette problem førte til en fælles operationel taskforce for grænseoverskridende undersøgelser i EU.

Europol sagde svindlerne opererede fra fire callcentre i Europa. De lokker deres ofre ved at tilbyde høj fortjeneste på små investeringer. Det lukrative overskud motiverer ofrene til at investere flere midler, hvormed svindlerne forsvinder. I betragtning af antallet af urapporterede sager har Europol mistanke om, at tabet kan være i hundredvis af millioner euro.

Agenturet afhørte 261 personer (to i Cypern, to i Bulgarien, tre i Tyskland og 214 i Serbien) og gennemsøgte 22 steder i EU under undersøgelsen. De arresterede 30 personer og beslaglagde hardware tegnebøger, køretøjer, kontanter, dokumenter og elektronisk udstyr.

Mere proaktive foranstaltninger, efterhånden som tab til kryptosvindel og hacks stiger

Der har været en stigende grad af svindeloperationer, der efterligner topvirksomheder og offentlige myndigheder i den digitale aktivindustri. Nylig rapporter afsløret, at svindlere udgiver sig som embedsmænd for at udnytte sårbare personer, der leder efter midler til at inddrive tabte midler efter FTX-krisen.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) udstedte en pressemeddelelse advarer kryptohandlere mod ansigtswebsteder og applikationer, der har til formål at snuppe penge fra dem. Derudover rådede DFR handlende til at udføre ordentlig forskning, før de sendte midler til kryptohandelsplatforme. Agenturet nævnte et websted, der hævder ejerskab af det amerikanske udenrigsministerium som eksempel.

Ifølge DFR hævdede webstedet at hjælpe FTX-kunder med at få deres penge tilbage. Med sine påstande fik hjemmesiden adgang til investorernes brugernavne og adgangskoder. Derfor opfordrede DFR-administratoren, TK Keen, kryptohandlere til at beskytte deres information flittigt og ikke frigive følsomme data uden at udføre forskning.

I mellemtiden afslørede en rapport den 26. december, at retten idømte ledere, der var involveret i en sydkoreansk svig med digitale aktiver, til otte års fængsel.

Embedsmændene deltog i en bedrageri på 1.5 milliarder dollar, der bedragede 50,000 investorer og lovede dem 300 % afkast på investeringen. Seks ledere modtog deres dom, mens tre nægtede sig skyldige i nogle anklager og ville snart stå i retten.

Immunefi, en bug bounty og sikkerhedstjenesteplatform, for nylig rapporteret at kryptoindustrien mistede 3.9 milliarder dollars på svindel i 2022.

Administrerende direktør for Immunefi, Mitchell Amador, fortalte, at proaktiv identifikation og håndtering af sårbarheder ville hjælpe med at beskytte samfundet og genoprette tilliden blandt investorer.